Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis (OFAC) a imposé des sanctions contre des individus et des entités liés à un cartel mexicain qui trafique des drogues illicites et blanchit les produits de ce trafic via des réseaux de cryptomonnaies.
Selon un communiqué de presse du Trésor, ces individus et entités dirigent des réseaux qui blanchissent les produits du trafic de fentanyl et d'autres drogues pour le cartel de Sinaloa. Les schémas de blanchiment acheminent les bénéfices vers le Mexique via des réseaux blockchain.
Le Trésor sanctionne les trafiquants de drogue illégaux
Une enquête menée sur plusieurs années par les autorités américaines a révélé que Jesus Gonzalez Penuelas dirige le réseau de trafic de drogue aux États-Unis, tandis qu'Armando de Jesus Ojeda Aviles supervise les schémas de blanchiment de profits au nom du cartel de Sinaloa. Ce cartel, responsable de nombreux décès violents au Mexique et de deaths due to drugs en Amérique, a été classé organisation terroriste étrangère (FTO) par les États-Unis.
Les fils du trafiquant de drogue emprisonné Joaquin « El Chapo » Guzman Loera dirigent le cartel de Sinaloa, avec l'aide des personnes récemment sanctionnées. Tout en pilotant les opérations de trafic de drogue depuis le Mexique, Aviles compte sur des associés comme Penuelas et Rodrigo Alarcon Palomares pour récupérer des espèces et courtier des transferts via des adresses crypto. Les drogues vendues incluent la cocaïne et la méthamphétamine.
Un tribunal fédéral américain du Colorado a inculpé Palomares en avril 2024 pour blanchiment de produits de la drogue. Il a été reconnu coupable de trois chefs de blanchiment de produits de la drogue via des cryptomonnaies. Lors de son arrestation en octobre 2023, les autorités mexicaines ont trouvé des armes et des munitions en sa possession. Malgré l'arrestation de Palomares, les activités de trafic du cartel de Sinaloa se sont renforcées.
Protéger les communautés américaines
Le réseau d’Aviles comprend des fournisseurs de drogue basés au Mexique, des courtiers en argent et des coordinateurs de virements massifs à travers les États-Unis. Il est également affilié à Los Chapitos, une faction hyper-violente du cartel de Sinaloa, ayant pris le relais en tant que principal blanchisseur du groupe après le meurtre de son prédécesseur, Mario Alberto Jimenez Castro.
Outre Avilés et Penuelas, le Trésor a également annoncé des sanctions contre Jesus Alonso Aispuro Felix, le businessman Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romero, entre autres. La plupart de ces associés agissent en tant que courtiers en fonds, conseillers en sécurité et personnes de confiance.
Les sanctions reflètent les efforts pour protéger les communautés et les citoyens américains. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Comme le président Trump l'a clairement indiqué, cette administration n'autorisera pas les narco-terroristes à inonder nos frontières de poison. »
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