ChainCatcher rapporte, selon Bitcoin.com, que le Bureau du Procureur fédéral du district de Columbia et le Bureau des opérations extérieures de Washington de la United States Secret Service ont annoncé que plusieurs enquêtes menées par la Task Force contre la fraude en ligne ont permis de saisir plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies, des actifs liés à des schémas de fraude internationaux ciblant des résidents américains et canadiens. Le procureur fédéral de Washington a déposé cinq demandes de saisie civile afin de confisquer les cryptomonnaies récupérées. Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment et des milliers de victimes à travers le monde, dont la plus grande demande de saisie concerne une arnaque amoureuse impliquant plus de 200 victimes pour un montant d'environ 12,1 millions de dollars. Une autre demande de saisie porte sur un réseau de portefeuilles cryptomonnaies signalé par les autorités canadiennes à la United States Secret Service, pour un montant d'environ 10,4 millions de dollars. Les agents ont traqué plus de 270 transactions suspectes liées à des plateformes d'investissement falsifiées ; ces deux affaires représentent environ 85 % des actifs concernés par les cinq demandes de saisie. Les autres affaires concernent des retraits bloqués, des comptes d'investissement falsifiés et des saisies liées à la fraude. Les enquêteurs indiquent que la plupart des suspects impliqués dans le blanchiment se trouvent en Asie du Sud-Est, et ont identifié des adresses IP liées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. Les cinq enquêtes sont toujours en cours.
Le Service secret américain récupère plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d'enquêtes sur la fraude
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Résumé
Le Service secret des États-Unis et le Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia ont annoncé la récupération de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies grâce à cinq enquêtes ciblant une fraude internationale. Les opérations ont révélé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent et des milliers de victimes, notamment une arnaque amoureuse impliquant plus de 200 victimes et des pertes de 12,1 millions de dollars. Un cas de 10,4 millions de dollars lié à un réseau de wallets cryptomonnaies suspect a été signalé par les autorités canadiennes. Les enquêteurs ont également traqué plus de 270 transactions vers une plateforme d'investissement falsifiée, la plupart des suspects impliqués dans le blanchiment d'argent étant basés en Asie du Sud-Est. Ces actions judiciaires mettent en lumière les efforts continus pour renforcer les règles relatives aux cryptomonnaies et lutter contre la criminalité liée aux actifs numériques.
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