Points clés
- La SEC américaine a poursuivi Automatic Mining et Zan Shaikh pour une fraude liée à un projet minier de cryptomonnaie.
- L'autorité de régulation financière allègue que l'entreprise a détourné et mal utilisé environ 22 millions de dollars collectés auprès des investisseurs.
- Cela représente l'un des rares cas d'application de la loi que l'agence financière a intentés sous Paul Atkins.
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a poursuivi un résident de Floride, Zan Shaikh, et son entreprise, Bright Vision LLC. La SEC a révélé cela aujourd'hui, soulignant que l'entreprise, qui opérait sous le nom de Mining Automatic, et Shaikh ont organisé une fraude de minage de crypto-monnaies.
Le régulateur a déposé la plainte auprès du tribunal de district du district du Massachusetts, en indiquant que les accusations ont été partiellement résolues.
La SEC accuse Shaikh d'avoir détourné plus de 20 millions de dollars dans une fraude d'investissement dans le minage de cryptomonnaies
Selon le SEC, Shaikh et son entreprise ont levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs dans un schéma d'investissement dans l'exploitation cryptographique et ont détourné les fonds. 16 millions de dollars provenaient de nouveaux investisseurs, tandis que 7 millions provenaient de ceux qui avaient investi dans d'autres entreprises échouées de Shaikh.
Le rapport de la SEC a allégué que Shaikh a dirigé l'escroquerie de juin 2023 à mai 2025. Il a prétendu investir dans une opération de minage de cryptomonnaies et a promis aux investisseurs des rendements mensuels garantis.
Cependant, l'agence a noté que Shaikh et Mining Automatic ont fait plusieurs déclarations trompeuses aux investisseurs concernant leur expérience et leur historique. Ils ont également menti sur l'utilisation de l'argent des investisseurs.
Seulement 13 % des fonds ont été alloués aux opérations de minage, tandis que la majorité a été dépensée en frais de marketing pour attirer de nouveaux investisseurs et pour les dépenses personnelles de Shaikh.
Dans sa plainte, la SEC a indiqué que les défendeurs ont violé plusieurs lois sur les valeurs mobilières et demande désormais une injonction pour les empêcher de poursuivre leur activité. Elle cherche également à interdire à Shaikh d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant dans certaines sociétés publiques.
Intéressant, le défendeur a déjà accepté ce jugement, ce qui signifie qu’il ne nécessite plus que l’approbation de la cour. Toutefois, la SEC demande également la restitution, des amendes civiles et des intérêts préjudiciels, que la cour déterminera.
La SEC se concentre sur les violations claires dans les litiges liés aux cryptomonnaies sous Atkins
Entre-temps, la poursuite met en lumière la manière dont la SEC a modifié son approche des actions d'application dans le domaine des cryptomonnaies depuis que Trump a nommé Paul Atkins à la tête de la SEC.
Au lieu des mesures d'application agressives ciblant plusieurs entreprises de cryptomonnaies sous Gary Gensler, le régulateur a désormais adopté une approche collaborative. Cela a conduit le régulateur à abandonner plusieurs affaires contre des entreprises de cryptomonnaies en 2025.
Il se concentre désormais sur la publication de directives pour l'industrie des actifs numériques. Parallèlement, les actions d'application liées aux cryptomonnaies ciblent désormais des actes frauduleux clairs tels que les schémas Ponzi, les rug pulls et autres fraudes aux investissements.
Intéressant, alors que le changement dans l'approche de la SEC a apporté une plus grande clarté réglementaire, il n'a pas eu d'impact similaire sur la performance du marché des crypto-monnaies. De nombreux parties prenantes estiment que la loi CLARITY est nécessaire pour codifier ces améliorations réglementaires et garantir qu'une autre administration ne modifie pas la politique concernant les crypto-monnaies.
L'article US SEC accuse Mining Automatic d'une fraude crypto de 22 millions de dollars est apparu pour la première fois sur The Market Periodical.