Odaily Planet Daily rapporte qu'avant-hier, le procureur fédéral du Massachusetts aux États-Unis a intenté une action civile de saisie afin de récupérer 327 829,720952 USDT (environ 327 000 USD), fonds supposément liés à une fraude en cryptomonnaie menée via une application de rencontre.
Les procureurs ont déclaré que l'enquête a commencé à l'automne 2024, lorsque les autorités ont découvert qu'un résident du Massachusetts était soupçonné d'être impliqué dans une arnaque de « romance en ligne ». Le suspect, se faisant passer pour « Linda Brown », après avoir établi une relation de plusieurs semaines avec la victime, a prétendu l'existence d'une opportunité d'investissement en cryptomonnaie, incitant la victime à effectuer un virement.
Les poursuivants affirment que le suspect a utilisé un prétexte d'« investissement légitime » pour tromper les victimes et les inciter à transférer leurs fonds vers des adresses de portefeuille contrôlées par lui-même ou ses complices. Les victimes n'ont réalisé qu'il s'agissait d'une arnaque qu'après avoir échoué à effectuer un retrait.
Les autorités ont indiqué que les fonds volés ont été transférés via plusieurs portefeuilles cryptographiques, puis convertis en USDT, avant d'être utilisés dans des opérations de blanchiment d'argent.
Ce cas survient alors que les autorités américaines renforcent les avertissements concernant les arnaques cryptographiques de type « romance ». Précédemment, le bureau du procureur fédéral de l'Ohio a publié, avant la Saint-Valentin, un avertissement intitulé « Cupid Doesn't Ask for Crypto », alertant le public sur les arnaques d'investissement par le biais des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie instantanée.