ChainCatcher rapporte que la police ukrainienne et le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) ont récemment démantelé un réseau de fraude utilisant des plateformes d'investissement falsifiées pour voler des cryptomonnaies. Ce réseau induisait les utilisateurs en erreur en se faisant passer pour des plateformes d'investissement, les incitant à connecter leur portefeuille principal et à approuver une petite transaction de test lorsqu'ils demandaient un retrait, puis utilisait un « voleur de portefeuille » caché dans le site pour transférer automatiquement les fonds des utilisateurs vers des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs, tout en les expulsant de la plateforme. Les enquêteurs ont identifié 62 victimes à ce jour, impliquant plus de 46 citoyens ukrainiens, avec des pertes mensuelles pouvant atteindre jusqu'à 1 million de dollars. La police a indiqué que les bénéfices affichés sur la plateforme étaient une partie intégrante de l'escroquerie : les opérateurs créaient manuellement des transactions et ajustaient les soldes des comptes utilisateurs pour simuler une croissance d'investissement. Outre les cryptomonnaies, la plateforme collectait également, lors du processus d'inscription et de vérification d'identité, des informations personnelles des victimes : passeports, numéros de téléphone, adresses e-mail, identifiants de connexion et photos. Le principal organisateur du réseau est un expert en informatique de 25 ans, qui a recruté plus de 46 citoyens ukrainiens pour gérer plusieurs bureaux à Kiev et dans ses environs, avec des membres spécialisés dans la création et la maintenance des sites falsifiés, le contact avec les victimes potentielles et la sécurité. Les victimes provenaient de nombreux pays, notamment l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. La police a localisé les serveurs du groupe aux Pays-Bas et a saisi la base de données hébergée sur place, contenant la liste des victimes, les adresses de portefeuilles cryptographiques, les montants présumés volés, les communications internes et les informations opérationnelles de la plateforme. La police ukrainienne et le SBU ont ensuite effectué 34 perquisitions à Kiev et dans ses environs, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones portables, 79 cartes SIM, des documents, des espèces et 15 véhicules.
La police ukrainienne démantèle un réseau de fraude cryptographique volant jusqu'à 1 million de dollars par mois
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Résumé
La police ukrainienne et le SBU ont démantelé un réseau de fraude cryptographique volant jusqu'à 1 million de dollars par mois. Le groupe utilisait des plateformes d'investissement falsifiées pour inciter les utilisateurs à connecter leurs wallets via de petites transactions de test. Un voleur de wallet caché vidait ensuite les fonds vers les wallets des opérateurs. Les enquêteurs ont identifié 62 victimes et 46 suspects, dont un expert en informatique de 25 ans gérant plusieurs bureaux à Kiev. La plateforme affichait des bénéfices fictifs et collectait des données personnelles. La police a saisi des serveurs aux Pays-Bas et mené 34 perquisitions, récupérant plus de 100 appareils, 79 cartes SIM et 15 véhicules. Une mise à niveau du réseau d'application de la loi a permis de suivre les opérations transfrontalières.
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