Un investissement de 100 millions de dollars dans les jetons de gouvernance de World Liberty Financial, le plus grand achat unique publiquement révélé de jetons WLFI, remonte à un homme d'affaires chinois actuellement sous investigation par les autorités britanniques pour blanchiment d'argent.
L'investissement, effectué le 26 juin par l'organisation basée aux ÉAU Aqua1 Foundation, a dirigé jusqu'à 75 millions de dollars vers des entités contrôlées par la famille Trump et des affiliés du cofondateur Zach Witkoff. L'homme à l'origine de la fondation, Guren « Bobby » Zhou, a été arrêté au Royaume-Uni en mars 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent. Les autorités britanniques ont confirmé que l'enquête reste active fin juillet.
Suivre l'argent
World Liberty Financial a été lancé en 2024 en tant que protocole de finance décentralisée étroitement lié à la famille Trump. Eric Trump figure parmi ses cofondateurs, aux côtés de Witkoff, le fils de Steve Witkoff, émissaire spécial de Trump. Le projet a levé des centaines de millions de dollars via la vente de son token de gouvernance WLFI, attirant des capitaux provenant aussi bien de sources nationales qu'internationales.
L'accord de la Fondation Aqua1 se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par les circonstances entourant son architecte. Zhou a fait face à des problèmes juridiques sur deux continents. Au-delà de l'enquête britannique sur le blanchiment d'argent, les tribunaux chinois ont rendu des jugements civils contre lui pour un total d'environ 19,4 millions de yuans, soit environ 2,4 millions de dollars, pour des prêts impayés.
Eric Trump a rencontré Zhou à Dubaï pour discuter de l'investissement, selon des rapports du New York Times. Zhou a ensuite décrit cet arrangement comme une participation dans « l'entreprise crypto de la famille Trump ».
La question de diligence raisonnable
Les protocoles standards de lutte contre le blanchiment d'argent, que les institutions financières traditionnelles suivent systématiquement, signalent généralement les individus faisant l'objet d'enquêtes en cours. Les exigences de connaissance de votre client existent précisément pour empêcher les fonds potentiellement illicites d'entrer dans des produits financiers. Avec jusqu'à 75 millions de dollars ayant été rapportés comme ayant été transférés à des entités liées à Trump et à des affiliés de Witkoff, la question de l'origine de ces fonds dépasse le cadre d'un simple exercice académique.
Les tokens WLFI servent de tokens de gouvernance pour le protocole World Liberty Financial, accordant aux détenteurs le droit de vote sur les décisions du protocole. Ils ne représentent pas de participation ou de propriété au sens traditionnel.
Cibles réglementaires
Le débat législatif sur les stablecoins au Congrès est revenu à plusieurs reprises sur la question de savoir si les projets crypto liés à Trump devraient faire l'objet de exigences de divulgation renforcées. Un investissement de 100 millions de dollars provenant d'une entité liée à un national étranger faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent est le genre d'étude de cas que les régulateurs citent lorsqu'ils plaident en faveur d'une surveillance plus stricte.