Un tribunal britannique a avancé la procédure d'extradition de Manpreet Kohli, ancien PDG de Saitama, vers les États-Unis. Selon Reuters, le juge Samuel Goozee a rejeté les arguments de Kohli le 19 août et a transmis l'affaire au gouvernement britannique pour décider de la prochaine étape concernant la demande d'extradition des États-Unis.
Kohli peut toujours faire appel, donc son extradition n'est pas encore définitive. Il est actuellement libéré sous caution de 200 000 livres sterling, soit environ 272 400 dollars américains. Les rapports indiquent également que Kohli n'a pas encore été reconnu coupable.
La demande d'extradition n'a pas été retenue
Kohli s'était précédemment opposé à son extradition, arguant notamment de ses inquiétudes concernant sa santé mentale pendant sa détention aux États-Unis et du risque potentiel de suicide. Le juge a estimé que les mesures de protection mises en place pendant le transfert et au sein du système pénitentiaire américain suffisaient à réduire ce risque à un niveau acceptable, et n'a donc pas retenu cet argument.
Avant cette avancée, la cour fédérale de Boston avait rendu, plus tôt ce mois-ci, une décision défavorable à Kohli. Le juge local a rejeté sa demande de rejet de l'acte d'accusation. Kohli soutenait alors que les jetons Saitama ne pouvaient pas être classés comme des valeurs mobilières selon le droit américain.
Les États-Unis accusent des personnes impliquées dans la manipulation de jetons
Cette affaire découle d'une enquête précédente menée par le Département de la Justice américain sur la manipulation du marché des cryptomonnaies. Le 9 octobre 2024, deux jours après l'arrestation de Kohli à Londres, le Département de la Justice américain a révélé les accusations dans le cadre de l'opération « Token Mirrors », accusant les personnes concernées de fraude et de transactions de lavage.
Un wash trading consiste à acheter et vendre répétitivement le même actif via plusieurs comptes, ou à agir en concertation avec d'autres personnes, afin de créer un volume et une activité de marché artificiels, sans être motivé par une véritable demande de transaction.
Les poursuivants affirment avoir réalisé un profit d'environ 20 millions de dollars.
Selon le Département de la Justice américain, 18 personnes, dont Kohli, ont coordonné l'achat de jetons entre plusieurs portefeuilles et ont payé des frais à ZM Quant et Gotbit pour effectuer des transactions de lavage sur plusieurs échanges. Les poursuivants ont également affirmé que ces cadres ont vendu secrètement des jetons tout en niant publiquement avoir vendu leurs positions, réalisant ainsi des gains de plusieurs millions de dollars.
Les poursuivants accusent Kohli d'avoir personnellement réalisé un profit d'environ 20 millions de dollars. Le rapport indique également que le market maker Gotbit a ensuite reconnu avoir manipulé les prix et les volumes des jetons pour des clients, y compris Saitama. En juin 2025, Gotbit a été condamné à la confiscation de 23 millions de dollars, et son fondateur, Aleksei Andriunin, a été condamné à huit mois d'emprisonnement.