Odaily Planet Daily rapporte que le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre l'échange de cryptomonnaies de Téhéran, BitBank, affirmant que la plateforme a transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins à la Garde révolutionnaire islamique iranienne (IRGC). L'OFAC a indiqué que BitBank est contrôlé par le financier iranien Babak Zanjani, déjà désigné en janvier, qui a utilisé la plateforme pour effectuer des transferts entre juin et juillet, conformément à l'ordonnance exécutive n° 13902. Les sanctions s'étendent également à trois cadres supérieurs de Pishtaz Simorgh, le développeur logiciel de BitBank, et de sa société mère, Dot One. Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, a déclaré que l'utilisation de cryptomonnaies pour financer le régime iranien ne dépasse pas la juridiction de l'OFAC. L'OFAC a également précisé que l'organisation iranienne Hormuz Safe, qui vend la sécurité de passage dans le détroit d'Hormuz, a transféré via BitBank les fonds perçus depuis juin ; cette organisation a été sanctionnée en juillet. L'OFAC n'a pas publié les adresses de portefeuille concernées.
Le Trésor américain sanctionne la plateforme d'échange iranienne BitBank pour avoir transféré des millions de bitcoin au CGRI
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Résumé
Les efforts de la Trésorerie américaine en matière de CFT se sont élargis après que l’OFAC a sanctionné l’échange iranien BitBank pour avoir transféré des millions de bitcoins au CGRI. Contrôlé par Babak Zanjani, la plateforme opérait en vertu de l’ordonnance exécutive 13902. Les sanctions ciblent également le développeur de BitBank, Pishtaz Simorgh, et trois dirigeants de Dot One. Les réglementations MiCA pourraient compliquer davantage la conformité transfrontalière en matière de crypto-monnaies. Hormuz Safe, déjà sanctionné, a utilisé BitBank pour transférer des fonds depuis juin. L’OFAC n’a pas publié d’adresses wallet.
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