Auteur : Claude, Shenchao TechFlow
Lecture approfondie de Shenchao : Le 24 août, le département du Trésor américain a lancé l'« Opération Exclusion Économique » (Operation Economic Outcast). L'OFAC, en vertu de l'ordonnance exécutive n° 13902, a inclus les actifs numériques dans le cadre des sanctions visant le secteur économique iranien, affirmant que l'Iran utilise de plus en plus les cryptomonnaies comme outil privilégié pour contourner les sanctions. Le Trésor accuse l'agent ukrainien de nationalité émiratie Ivan Obukhov d'avoir traité plus de 100 millions de dollars en paiements cryptographiques depuis 2023, aidant ainsi la Garde révolutionnaire islamique et le Corps Qods dans la vente de pétrole, et sanctionne à la fois cette personne et son entreprise, Foscom FZE. Dans le même temps, près de 60 entités, individus et navires ont été ajoutés à la liste des sanctions.
Le Département du Trésor américain a annoncé le 24 août le lancement de l'« opération d'exclusion économique », qu'il a décrite comme une campagne économique gouvernementale complète contre le régime iranien et ses soutiens. Dans le cadre de cette opération, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a publié, en vertu de l'ordonnance exécutive 13902, des sanctions sectorielles ciblant cinq secteurs clés : les actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime.
Cette décision « élargit considérablement » la capacité de l'OFAC à sanctionner des individus et des entreprises étrangères : toute entité jugée opérer ou fournir des services d'appui dans le secteur des actifs numériques en Iran, quel que soit son lieu d'implantation, peut être sanctionnée. Les biens concernés aux États-Unis des entités désignées seront gelés, et les banques étrangères aidant à des transactions majeures pourraient faire l'objet de restrictions sur leurs comptes américains.
Le ministère des Finances a clairement indiqué dans un communiqué : « Le régime iranien utilise de plus en plus les cryptomonnaies comme outil privilégié pour contourner les sanctions, en soutenant des transactions liées à la Garde révolutionnaire islamique (IRGC) et à des personnes au sein du régime iranien. »
Plus de 100 millions de dollars en paiements cryptographiques auraient aidé les ventes pétrolières de la CGRI
Dans le cadre de cette action, l'OFAC a sanctionné spécifiquement l'agent ukrainien émirati Ivan Obukhov et son entreprise Foscom FZE.
Selon un communiqué du ministère des Finances, Obukhov a agi pendant plusieurs années comme intermédiaire pour les navires de la flotte fantôme de l'Iran et a aidé les forces armées iraniennes et leurs mandataires dans le transport de pétrole. Depuis 2023, il a géré plus de 100 millions de dollars en paiements en cryptomonnaies pour faciliter les ventes de pétrole au nom de la Force Qods des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC-QF). Il a également coordonné avec d'autres l'achat de navires ultérieurement utilisés dans des activités d'évasion des sanctions. Foscom FZE est une entreprise des Émirats arabes unis qu'il a acquise en 2022 et dont il est propriétaire et directeur général.
Obukhov a été désigné en vertu de l'ordonnance exécutive révisée n° 13224 pour avoir fourni une assistance substantielle, un soutien ou un financement, un appui matériel ou technique à l'IRGC-QF ; Foscom FZE a été désigné pour être directement ou indirectement détenue, contrôlée ou dirigée par Obukhov.
Le ministère des Finances a également sanctionné près de 60 entités, individus et navires liés à l'achat de matériel nucléaire et de missiles, à des opérations cybernétiques et à des réseaux de revenus pétroliers.
Les sanctions sectorielles déplacent de manière significative le risque de sanctions secondaires en amont.
Contrairement aux actions ponctuelles précédentes ciblant des échanges ou des portefeuilles spécifiques, le département des actifs numériques a désormais établi une base de sanctions plus large. Toute entité étrangère jugée opérer ou fournir des services d'appui au secteur des actifs numériques en Iran peut être ajoutée à la liste des sanctions.
Le ministre des Finances Scott Bessent a déclaré dans une déclaration connexe : « Aujourd'hui, sur ordre du président Trump, le département du Trésor américain a lancé l'opération 'Exil économique'... Notre objectif est de couper toutes les lignes de vie économique soutenant ce régime autoritaire, jusqu'à ce que Téhéran soit complètement isolé. » Il a comparé cette opération à un « D-Day économique », soulignant que les États-Unis ne se contentent plus de « gérer » la menace iranienne, mais qu'ils visent à la « mettre fin ».
Bessent a également averti que toute entité ayant des contacts économiques avec ce régime fera l'objet d'une pleine application des pouvoirs américains.
Série d'opérations d'application de la loi contre les canaux cryptographiques en Iran
Cette action ministérielle constitue la dernière escalation des efforts continus des États-Unis pour réduire les canaux cryptographiques de l'Iran.
En janvier 2026, l'OFAC a sanctionné pour la première fois des échanges d'actifs numériques liés à l'Iran, ciblant Zedcex et Zedxion, enregistrés au Royaume-Uni. En juin, le Trésor a sanctionné quatre échanges de cryptomonnaies iraniens, dont Nobitex, la plus grande plateforme du pays. Le 7 août, l'OFAC a sanctionné Shelbit et Aban Tether, affirmant qu'ils avaient ensemble facilité environ 5 millions de dollars en flux d'actifs numériques liés à l'Iran.
Le ministre des Finances Bessent a précédemment déclaré publiquement que les États-Unis avaient saisi près de 1 milliard de dollars en cryptomonnaies provenant d'échanges et de portefeuilles liés à l'Iran. Les actions d'application de la loi précédentes incluaient également des gelés de portefeuilles spécifiques.
Le ministère des Finances a classé les actifs numériques parmi les domaines clés que l'Iran tente de soutenir pour renforcer son économie, aux côtés de la technologie, de l'or, de l'aviation et du transport maritime, et a indiqué avoir cartographié les nœuds du réseau utilisé par l'Iran pour le trafic pétrolier, l'évasion des sanctions et le financement d'activités connexes.
Le rôle des paiements cryptographiques dans le pétrole et l'évitement des sanctions est davantage ciblé.
Les autorités américaines ont qualifié les cryptomonnaies de voie de remplacement essentielle pour l'Iran après la restriction de ses canaux financiers traditionnels. Le département du Trésor a indiqué que les actifs numériques étaient utilisés pour soutenir des transactions liées à la Garde révolutionnaire islamique (IRGC) et à des membres du régime, ainsi que pour des activités telles que le recyclage des revenus pétroliers.
Inclure l'ensemble du département des actifs numériques dans le cadre de l'ordonnance exécutive n° 13902 signifie que les seuils de sanctions futures contre des intermédiaires étrangers, des fournisseurs de services d'échange, des canaux de paiement et même des parties prenantes techniques associées seront encore abaissés. Les entités désignées ne risquent pas seulement la gel de leurs propres actifs, mais leurs contreparties peuvent également être soumises à une évaluation de sanctions secondaires.
Au moment de la rédaction, l'OFAC a pris des mesures de designation contre les entités concernées en vertu de la décision ci-dessus et met continuellement la liste des sanctions à jour.