- Helix a traité plus de 300 millions de dollars en crypto-monnaie, aidant les criminels à cacher des transactions sur les marchés du darknet et à percevoir des frais.
- Des agences telles que l'IRS-CI et le FBI, avec l'aide du Belize, ont coordonné les efforts pour retracer et récupérer les actifs illicites.
- L'affaire montre que le cybercrime est complexe, mais la police peut traquer et saisir même de grandes opérations en cryptomonnaie.
Le gouvernement américain a pris le contrôle juridique de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, un mélangeur de cryptomonnaie notoire du darknet. La saisie comprend des cryptomonnaies, des biens immobiliers et d'autres actifs monétaires, marquant l'une des plus grandes confiscations liées à des opérations sur le darknet.
Conformément à l' libérer, Larry Dean Harmon a dirigé Helix, un service qui a géré plus de 300 millions de dollars en cryptomonnaie entre 2014 et 2017. La plateforme aidait les criminels à cacher d'où venait leur argent et où il allait. Le gouvernement est intervenu après qu'Harmon ait reconnu en 2021 qu'il avait conspiré pour blanchir de l'argent et ait été condamné en 2024.
Helix ne manipulait pas seulement la crypto-monnaie. Les actifs saisis par le gouvernement montrent à quel point la plateforme était utilisée pour soutenir des activités illégales. Harmon a également développé Grams, un moteur de recherche du darknet, et a fait fonctionner Helix directement avec des marchés majeurs du darknet. Cela permettait aux utilisateurs de retirer facilement du bitcoin via le système d'Helix.
En conséquence, Helix est devenu un outil clé pour transférer de l'argent provenant de la vente de drogues sur le darknet. Les documents judiciaires montrent que le service a traité environ 354 468 bitcoins. Harmon prélevait sa commission pendant que aider les criminels à transférer des fonds anonymement.
Enquête et coordination entre les agences
L'enquête a été une collaboration entre différentes agences gouvernementales américaines, y compris l'unité des crimes cybernétiques de l'IRS et le FBI à Washington D.C. L'enquête a également été aidée par le gouvernement du Belize, en particulier le procureur général du Belize et la police.
Les plus hauts responsables gouvernementaux des États-Unis, y compris l'adjoint au procureur général A. Tysen Duva, le procureur fédéral Jeanine Ferris Pirro, le chef de la division criminalistique de l'IRS Guy Ficco, et le directeur adjoint de la division FBI Brett Leatherman, ont annoncé la saisie finale des biens. Les avocats des divisions cyber et sécurité nationale du ministère de la Justice des États-Unis ont géré les affaires, indiquant l'étendue de l'expertise requise dans la gestion des affaires liées au cybercrime.
Le Département de la Justice a souligné que l'équipe américaine de cybercriminalité, CCIPS, a réussi à poursuivre plus de 180 criminels et à récupérer plus de 350 millions de dollars pour les victimes de la cybercriminalité depuis 2020. L'affaire Harmon est un exemple de ceux-ci degré d'élaboration qui a été atteint dans les activités du darknet et les difficultés rencontrées dans le traçage de la cryptomonnaie pour des activités illégales.