- La police de Thane a arrêté un homme de 44 ans pour une fraude crypto présumée de 1,61 crore de roupies.
- Sept investisseurs ont été escroqués avec des promesses de rendements élevés en crypto entre déc. 2023 et juin 2025.
- L'accusé a acheminé les dépôts vers le compte bancaire d'une femme tandis que la police suivait l'argent.
Un homme de 44 ans de la ville de Thane a été mis en cause pour avoir supposément arnaqué sept personnes à hauteur de 1,61 crore de roupies en promettant des rendements élevés grâce à des investissements en cryptomonnaies, ont déclaré la police vendredi, selon PTI.
L'affaire a été enregistrée par la police de Kasarwadavali après le dépôt d'une plainte le 25 mai. La police a déclaré que la fraude présumée s'est produite sur une période prolongée entre décembre 2023 et juin 2025.
Selon la plainte, un homme de 45 ans a affirmé que l'accusé l'a convaincu, ainsi que six autres personnes, d'investir dans des cryptomonnaies en promettant des rendements lucratifs. L'accusé aurait collecté 1,61 crore de roupies du groupe au fil du temps.
La police suit les fonds jusqu'au compte bancaire lié à la femme
Un responsable cité dans le PTI report a déclaré que l'accusé a ordonné aux investisseurs de déposer de l'argent sur un compte bancaire spécifique appartenant à une femme. Son mari aurait travaillé dans le bureau de l'accusé.
Les investisseurs n'ont par la suite pas reçu les rendements qui leur avaient été promis. La police a déclaré qu'ils ont fini par réaliser qu'ils avaient été supposément arnaqués, après quoi la plainte a été déposée.
Le rapport n'a toutefois pas nommé les accusés ni confirmé si des arrestations avaient été effectuées. La police a déclaré qu'une enquête est en cours sur cette affaire.
L'affaire de fraude crypto à sept investisseurs soulève les risques d'arnaques à rendement élevé
Le cas survient alors que persistent les préoccupations concernant les fraudes à l'investissement liées aux actifs numériques en Inde. Les arnaques liées aux cryptomonnaies utilisent souvent la promesse de rendements élevés ou garantis pour attirer les investisseurs avant de diriger les fonds vers des comptes bancaires personnels ou de tiers.
La Banque centrale de l'Inde a précédemment averti les utilisateurs, détenteurs et traders de devises virtuelles des risques financiers, opérationnels, juridiques, de protection des clients et de sécurité. La banque centrale a également déclaré que les investisseurs négociant de tels actifs le font à leurs propres risques.
Ainsi, l'Inde a soumis les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels au cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Dans une réponse à la Lok Sabha datée du 30 mars 2026, le gouvernement a indiqué que les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels sont des entités déclarantes auprès de l'Unité de renseignement financier-Inde et doivent déclarer les transactions spécifiées, y compris les transactions suspectes.
Les victimes de fraude informatique sont invitées à appeler le 1930 et à déposer une plainte
Notamment, le Portail de signalement national des cyberinfractions en Inde permet aux citoyens de déclarer en ligne des plaintes pour cybercriminalité, y compris la fraude financière. Le portail indique que les plaintes sont traitées par les agences d'application de la loi et la police en fonction des informations fournies par les plaignants.
Le portail liste également 1930 comme numéro d'assistance pour les cybercrimes afin de signaler la fraude informatique. Les autorités conseillent généralement aux victimes de fraude financière en ligne de signaler rapidement les transactions suspectes et de conserver les détails des transactions, les informations de compte bancaire, les captures d'écran et les enregistrements de communication.
Dans l'affaire Thane, la police examine actuellement la plainte et la trace financière pour déterminer comment les fonds ont été collectés et si d'autres personnes ou comptes ont été impliqués.
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