La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande (SEC) a émis des exigences relatives à la règle de voyage pour les entreprises d'actifs numériques, étendant les vérifications de conformité aux transferts impliquant des wallets auto-hébergés alors que le pays rapproche sa supervision des crypto-monnaies des normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
La SEC a annoncé les réglementations mercredi. Elles entreront en vigueur le 27 février 2027, offrant aux opérateurs dactifs numériques près de six mois pour développer des systèmes permettant de transférer, recevoir et surveiller les informations liées aux transferts de crypto-monnaies.
Les transferts vers un wallet auto-hébergé font l'objet de vérifications d'propriété
Dans le cadre du dispositif, les opérateurs d'actifs numériques doivent collecter des informations sur les clients et leurs contreparties en lien avec les transferts d'actifs numériques. Les opérateurs doivent également vérifier la propriété ou le contrôle des wallets auto-hébergés lorsque les clients transfèrent des actifs numériques vers ou reçoivent des actifs numériques depuis de tels wallets.
Les wallets à auto-gestion diffèrent des wallets gérés par des plateformes d'échange centralisées (CEX) ou d'autres custodians, car les utilisateurs contrôlent directement les clés privées nécessaires pour accéder et transférer leurs crypto-actifs.
Les opérateurs doivent conserver les informations accompagnant chaque transaction d'actif numérique pendant au moins cinq ans sous une forme permettant aux autorités de supervision de les récupérer ou de les examiner rapidement.
Pour les transferts entre opérateurs réglementés, l'opérateur émetteur doit envoyer des informations identifiant l'émetteur et le bénéficiaire avec l'ordre de transfert. Si un transfert d'actif numérique implique un opérateur intermédiaire, l'opérateur émetteur doit confirmer que l'intermédiaire est adéquatement qualifié.
La SEC a déclaré que ces mesures visent à améliorer la capacité des opérateurs à gérer les risques de blanchiment d'argent et à empêcher l'utilisation des services d'actifs numériques pour des crimes liés à la technologie. Le secrétaire général de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, a déclaré que ce cadre réduirait également le risque que les opérateurs soient utilisés pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les changements en Thaïlande interviennent alors que de plus en plus de juridictions mettent en œuvre les normes du Groupe d'action financière pour les actifs virtuels. Le GAFI a déclaré en juillet que 83 % des juridictions couvertes par la partie pertinente de son enquête 2026, soit 91 sur 109, avaient adopté une législation sur la règle de voyage, contre 73 % en 2025.
Final Rules Follow Two Public Consultations
La SEC a d'abord sollicité des commentaires du public sur les principes proposés de la règle de voyage en mars, avant d'ouvrir une autre consultation sur les projets de réglementation en juin. La plupart des parties prenantes ayant participé à la première consultation ont soutenu les principes proposés, selon le régulateur.
La règle de voyage fait partie d'une période plus vaste de réglementation des cryptomonnaies en Thaïlande, tandis que la SEC examine séparément des mesures visant à élargir l'accès des investisseurs aux produits d'actifs numériques réglementés.
Le lundi, la SEC a proposé d'autoriser les intermédiaires à permettre aux investisseurs de détail d'accéder à certains dérivés crypto négociés sur des bourses étrangères réglementées.
Plus tôt dans la semaine, l'autorité de régulation a avancé les règles proposées couvrant les fonds négociés en bourse sur bitcoin et ethereum au comptant et a sollicité des commentaires sur les exigences régissant les conservateurs numériques étrangers utilisés par les fonds investissant dans des actifs numériques.
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