La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a émis une règle de voyage exigeant que les plateformes de crypto-monnaies sous surveillance collectent et transmettent des informations identifiant les personnes ou entités à l'origine des transferts de pièces.
Le régulateur a annoncé la règle le 2 septembre, et une notification associée est datée du 25 août. Elle entre en vigueur le 27 février 2027, après une période de mise en œuvre de 180 jours à compter de sa publication au Royal Gazette.
Le délai de préparation permet aux opérateurs de préparer les systèmes pour échanger des données de transfert, vérifier les transactions et demander les informations requises aux clients, selon le Q&R destiné aux clients de la SEC.
Comment les transferts de crypto vont changer
Les opérateurs de biens numériques supervisés par la SEC doivent collecter des informations sur les clients et leurs contreparties lorsqu'une transfer de pièces est effectuée. Ils doivent également vérifier les contreparties et valider les qualifications des fournisseurs de services ou intermédiaires en biens numériques dans la chaîne de transfer.
Un opérateur envoyant une instruction de transfert doit transmettre les informations de l'expéditeur et du bénéficiaire à l'opérateur qui la reçoit. Les documents liés au transfert doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Les clients seront confrontés à des demandes d'informations différentes en fonction de la taille du transfert. Lorsqu'ils envoient des pièces depuis un wallet détenu sur une plateforme réglementée, les clients doivent identifier le destinataire, même lorsque le transfert ne dépasse pas 30 000 bahts.
Pour les transferts de plus de 30 000 bahts, le client doit également fournir la province ou la ville et le pays du bénéficiaire. Si le bénéficiaire est une personne morale, le client doit également fournir son numéro d'enregistrement. Les transferts de moindre montant nécessitent une identification de base du bénéficiaire, tandis que les transferts plus importants exigent des informations supplémentaires sur l'emplacement ou l'entité.
Pour les transferts entrants entre opérateurs réglementés, la plateforme du destinataire doit collecter les informations de l'opérateur émetteur avant de permettre au destinataire de transférer les pièces hors du wallet.
Le processus devient plus spécifique lorsque des pièces arrivent sur un wallet de plateforme réglementée provenant d’un self-hosted wallet. La plateforme doit collecter les informations de l’expéditeur comme pour tout autre transfert. Si la transaction dépasse 30 000 bahts, elle doit également vérifier que l’utilisateur possède ou contrôle le wallet en confirmant que la personne peut y accéder ou en avoir le contrôle.
L'obligation incombe aux opérateurs surveillés lorsqu'un transfert touche leurs services, et la FAQ n'indique pas que chaque transfert de pièce nécessite une preuve de propriété du wallet.
La règle ne va pas jusqu'à étendre les nouvelles vérifications de données à l'ensemble des activités de la plateforme. Elle ne s'applique pas aux trades sur le carnet d'ordres d'un opérateur ni aux transferts et retraits de baht thaïlandais, car elle régit les transferts de cryptomonnaies.
La SEC a déclaré que la plupart des transferts devraient se poursuivre par les processus normaux lorsque les clients fournissent des informations complètes et que les plateformes sont prêtes. Les transferts de haute valeur, les cas avec des données manquantes ou les transactions nécessitant des vérifications supplémentaires du wallet peuvent prendre plus de temps.
L'article La Thaïlande met en garde les wallets privés et les transferts de crypto hors frontières dans une nouvelle réglementation majeure est apparu en premier sur CryptoSlate.