La Turquie est le dernier pays à recevoir de l'aide pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies de la part de la société de stablecoin Tether, selon un rapport d'actualité. Le géant des actifs numériques basé au Salvador a aidé les autorités turques dans une enquête sur le blanchiment d'argent en gelant plus de cinq cents millions de dollars en cryptomonnaie, Bloomberg signalé le samedi, citant un entretien avec le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino. Les dernières actions de Tether ont eu lieu après que les enquêteurs turcs aient agi la semaine dernière annoncé qu'ils avaient gelé 460 millions d'euros (543 millions de dollars) d'actifs appartenant à Veysel Sahin, qui est accusé de gérer des plateformes de paris illégales. Tether a répondu aux questions de DL NewsLe bureau du procureur général d'Istanbul a également été contacté pour obtenir des commentaires, mais n'a pas immédiatement répondu. En fuite Sahin est recherché par les autorités pour avoir supposément blanchi les profits de ses plateformes de paris en ligne illégales, selon aux médias locaux et aux fédéraux turcs. Il a été arrêté pour la première fois par les autorités en 2017, et a été en fuite depuis qu'il a fui la Turquie début 2024. Le Bureau du procureur général d'Istanbul a déclaré la semaine dernière qu'il s'était adressé à une « entreprise mondiale » pour gel les avoirs de Sahin, mais n'a pas mentionné Tether. Plus de collaboration avec les forces de l'ordre Ce n'est pas la première fois que Tether, la société derrière le plus grand cryptocurrency échangé, l'USDT, vient en aide aux forces de l'ordre. Le jeton USDT de Tether est le pilier de l'économie crypto, avec un volume d'échange de 24 heures de 135,6 milliards de dollars, selon CoinGecko. Il a également — comme de nombreux autres actifs numériques — été utilisé par des criminels souhaitant transférer des fonds rapidement et anonymement. Tether, au cours des dernières années, a intensifié sa coopération avec les forces de l'ordre. En 2023, il commencé Portefeuilles gelés liés à des entités sanctionnées sur la liste des Nationals Désignés Spéciaux du Bureau des Actifs Étrangers (Office of Foreign Assets Control). Et cela a également collaboré avec des échanges cryptographiques et les forces de l'ordre pour geler des jetons volés liés aux arnaques de type "abattage de cochons". Tether indique sur son site internet qu'il collabore avec plus de 310 agences de police dans 62 pays et a apporté son aide dans plus de 1 800 cas. L'entreprise peut geler des actifs en activant une fonction sur le contrat intelligent du jeton afin d'empêcher des adresses de portefeuille spécifiques de transférer ou de recevoir des jetons. Mathew Di Salvo est un correspondant de DL News. Vous avez une information ? Envoyez un courriel à mdisalvo@dlnews.com.
Tether gèle 543 millions de dollars en crypto-monnaie dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent en Turquie
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Résumé
Tether a gelé 543 millions de dollars d'actifs cryptographiques pour les autorités turques chargées du respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) enquêtant sur Veysel Sahin, accusé d'exploiter des sites de paris illégaux. Des procureurs d'Istanbul se sont adressés à une entreprise mondiale, censée être Tether, afin de bloquer les fonds de Sahin. L'homme en fuite est recherché pour le blanchiment des profits provenant du jeu en ligne. Tether a une histoire de soutien à la police, y compris des actions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la future conformité MiCA.
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