Le régulateur sud-coréen accuse Dunamu de lacunes intentionnelles dans la vérification.

Citant BitcoinWorld, l'Unité d'Intelligence Financière de la Corée du Sud (FIU) a accusé Dunamu, opérateur d'Upbit, de manquements intentionnels ou grossièrement négligents en matière de vérification. La FIU a déterminé que ces défaillances ne constituaient pas de simples omissions, mais pourraient être délibérées, ce qui soulève des préoccupations concernant la responsabilité des plateformes d'échange et la conformité réglementaire. Les défaillances post-vérification impliquent des processus de surveillance continue, notamment le suivi des transactions suspectes et la mise à jour des informations clients, qui sont essentiels pour prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. La classification de ces manquements comme intentionnels pourrait entraîner des sanctions plus sévères et établir un précédent en matière de réglementation des plateformes d'échange à l'échelle mondiale. Dunamu fait désormais face à d'éventuelles amendes, des restrictions opérationnelles et des dommages à sa réputation, tandis que d'autres plateformes pourraient revoir leurs systèmes de conformité en réaction.