Selon l'agence de presse coréenne Yonhap, le commissariat de police de Jungnang à Séoul a annoncé le 19 mars 2026 avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent composé principalement de membres de la famille et de proches. Ce groupe avait ouvert, à Myeongdong à Séoul, un échangeur de biens virtuels non enregistré, convertissant des espèces issues d'escroqueries téléphoniques en Tether (USDT) avant de les transférer à l'étranger, avec un montant présumé de blanchiment atteignant plusieurs dizaines de milliards de wons coréens. En outre, le réseau exploitait la hausse des prix des métaux précieux en achetant à l'étranger de l'or via des actifs virtuels, puis en le réexportant pour réaliser des profits. La police a arrêté 19 suspects, dont quatre, dont le principal responsable du blanchiment A (46 ans), ont été placés en détention. Le chef de l'organisation d'escroquerie B (44 ans) s'est enfui à l'étranger et est actuellement recherché. À ce jour, environ 6 milliards de wons coréens en espèces, des boules d'argent et des lingots d'or ont été saisis.
La police sud-coréenne démantèle un réseau de blanchiment d'actifs virtuels à Myeongdong, saisit 6 milliards de wons de produits du crime
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Résumé
La police sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment d'argent à Myeongdong, en fermant une plateforme d'échange de biens virtuels non enregistrée liée à des violations des normes AML. Le groupe, composé de membres d'une même famille, transformait des espèces issues d'arnaques téléphoniques en USDT et transférait des fonds à l'étranger. Les suspects ont également exploité des failles dans la réglementation des actifs numériques pour acheter de l'or et l'exporter à des fins lucratives. Les autorités ont arrêté 19 personnes et saisi 6 milliards de won en espèces, or et argent. Le chef du groupe a fui et est recherché.
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