Selon CoinDesk, l'Agence coréenne de renseignement financier (FIU) a imposé une amende de 36,8 milliards de wons (environ 246 millions de dollars américains) à l'échange de cryptomonnaies Bithumb pour violation des réglementations anti-blanchiment, et a ordonné une suspension partielle de ses activités pendant six mois. Selon la Commission des services financiers, cette sanction repose sur la « Loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques », et découle d'environ 6,65 millions d'infractions commises par Bithumb, dont environ 3,55 millions concernaient le non-respect des obligations de vérification de l'identité des clients (KYC) et environ 3,04 millions la défaillance à bloquer efficacement les transactions soumises à restriction. Les autorités réglementaires ont également pris des mesures disciplinaires contre les responsables concernés : le PDG de Bithumb a reçu un avertissement, et le responsable des rapports de conformité a été suspendu pendant six mois. Ces infractions ont été révélées lors d'inspections sur place menées par les autorités coréennes entre 2024 et 2025 auprès des cinq principales bourses : Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax.
Le FIU sud-coréen inflige une amende de 24,6 millions de dollars à Bithumb et ordonne une suspension partielle de l'activité de six mois
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Résumé
Le FIU sud-coréen a imposé une amende de 24,6 M$ à Bithumb et ordonné une suspension partielle de l'activité pendant 6 mois pour non-respect des obligations CFT. L'amende de 36,8 milliards de KRW, prononcée en vertu de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations spécifiques sur les transactions financières, concerne 6,65 millions de violations, dont 3,55 millions d'échecs de KYC et 3,04 millions de cas de transactions restreintes non bloquées. Cette décision suit des inspections menées parmi les cinq principales plateformes d'échange entre 2024 et 2025. La mise en œuvre stricte pourrait affecter la liquidité et les marchés cryptos à court terme.
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