Selon Bitcoinist, les plateformes sud-coréennes d'échange d'actifs virtuels ont facilité une augmentation de 1 400 fois des transferts de fonds vers le groupe Huione au Cambodge en 2024, selon les données de l'Unité de Renseignement Financier (FIU). La valeur totale des transactions est passée de 9,22 millions de won en 2023 à 12,8 milliards de won (environ 8,9 millions de dollars) en 2024, principalement via le Tether (USDT). Les principaux échanges impliqués incluent Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax. Les autorités ont découvert que le destinataire cambodgien était lié au groupe Huione, une entité financière récemment sanctionnée par les États-Unis pour blanchiment d'argent, trafic humain et fraude. Malgré des mesures de conformité strictes, l'incident a révélé des vulnérabilités dans le système. Certains échanges ont suspendu les transactions avec Huione, et les régulateurs enquêtent pour comprendre comment ces transferts n'ont pas été détectés plus tôt. Le rapport met également en avant la préférence croissante pour les portefeuilles en autogestion, comme Best Wallet, qui offrent une sécurité et une confidentialité accrues sans exigences de vérification d'identité (KYC).
Les bourses sud-coréennes ont facilité une augmentation de 1 400 fois des fonds vers un groupe cambodgien sanctionné.
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