Les fonctionnaires coréens du sud des douanes ont promis de s'attaquer aux cliniques de chirurgie esthétique qui s'adressent aux touristes étrangers, après avoir découvert un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 102 millions de dollars alimenté par des cryptomonnaies. Les enquêteurs affirment que des criminels à Séoul utilisaient des cryptomonnaies non nommées pour blanchir les paiements des clients pour des procédures de chirurgie esthétique effectués via les plateformes chinoises de paiement électronique Alipay et WeChat Pay. « Nous prévoyons de réaliser des inspections sur place plus strictes dans les cliniques », a déclaré un responsable du Service des douanes de Corée. dit journal sud-coréen Joongang Ilbo« Nous devons empêcher les cas d'échange de devises illégaux dans le secteur du tourisme médical à l'étranger. » L'industrie de la chirurgie esthétique sud-coréenne vaut environ 11 milliards de dollars, avec le secteur du soi-disant « tourisme médical » mis en croissance à 3,1 milliards de dollars d'ici 2033. L'afflux de clients de chirurgie esthétique venant de Chine est montant à un taux moyen de 100 % par an. Cependant, le blanchiment d'argent alimenté par le crypto est montant au même rythme exponentiel dans le pays, avec certains opérateurs peu scrupuleux cherchant à profiter de l'engouement pour la chirurgie esthétique. Rajustement des livres Les Douanes de Séoul affirment que le cerveau du réseau était le responsable chinois-coréen des consultations d’un « grand » centre de chirurgie plastique. Cette personne, non identifiée pour des raisons légales, aurait dirigé les paiements WeChat Pay et Alipay des clients vers des comptes bancaires dédiés. Ensuite, en collaboration avec un ressortissant chinois, ils auraient retiré ces fonds et utilisé l'argent pour acheter des cryptomonnaies dans plusieurs juridictions étrangères. Ils ont transféré ces pièces vers des portefeuilles sur des échanges de cryptomonnaies sud-coréens, ont déclaré les fonctionnaires. Ensuite, ils ont vendu ces pièces contre des won sud-coréens et retiré les fonds en espèces aux guichets automatiques après les avoir fait transiter par de nombreux comptes bancaires sud-coréens. En 2024, le duo aurait décidé d'élargir la portée de leur opération, en s'éloignant de l'industrie de la chirurgie plastique vers d'autres secteurs populaires auprès des touristes chinois. Ils ont convaincu, selon les rapports, le propriétaire sud-coréen d'une boutique de téléphones mobiles de les aider à blanchir les paiements effectués dans des transactions commerciales d'exportation à petite échelle, ainsi que des achats en franchise d'importation et des frais de scolarité pour des cours de langue. Les fonctionnaires des douanes ont déclaré que les trois individus ont été inculpés, leurs dossiers ayant été transmis au procureur. Le lien entre la chirurgie esthétique et la cryptomonnaie s'intensifie. En 2024, un article paru dans un journal professionnel conseillé« Les chirurgiens esthétiques devraient envisager d'investir dans des fonds négociables en bourse de Bitcoin et d'accepter la cryptomonnaie comme paiement pour leurs services. » « Les chirurgiens esthétiques seront probablement en première ligne pour intégrer [Bitcoin] dans le secteur de la santé », ont déclaré les auteurs. Tim Alper est un correspondant de DL News. Vous avez une information ? Envoyez-lui un courriel à tdalper@dlnews.com.
Les Douanes sud-coréennes découvrent un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 102 millions de dollars lié à des cliniques de chirurgie esthétique
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Résumé
Les douanes sud-coréennes ont mis au jour un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 102 millions de dollars liés aux cryptomonnaies, associé à des cliniques de chirurgie esthétique ciblant les touristes chinois. Les criminels utilisaient Alipay et WeChat Pay pour collecter les frais d'intervention, puis dirigeaient les fonds via des échanges de cryptomonnaies et des distributeurs automatiques. L'activité du réseau s'est étendue pour inclure la vente de téléphones portables, le shopping en franchise d'import et les cours de langues. L'opération était dirigée par un responsable d'une clinique coréenne-chinoise. Trois suspects ont été inculpés et transférés devant les procureurs. Des altcoins à surveiller pourraient montrer un mouvement inhabituel en raison de ces flux massifs de cryptomonnaies.
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