Le chef d'un échange de crypto-monnaies illégal, âgé de 41 ans, purgera cinq ans de prison après avoir utilisé le USDT de Tether, une crypto-monnaie indexée sur le dollar, pour blanchir 1 million de dollars pour un réseau d'appels frauduleux. Une branche du tribunal de district de Daegu en Corée du Sud a également emprisonné pendant deux ans et huit mois un employé de l'échange, âgé de 35 ans. « Le tribunal a tenu compte du fait que les accusés n'ont fait aucun effort pour réparer le préjudice causé aux victimes, qui ont souffert d'une extrême détresse », a déclaré le juge président Lee Young-cheol, selon un journal sud-coréen. Yeongnam IlbosignaléBien que l'adoption soit en augmentation en Corée du Sud, les criminels le sont aussi se tournant vers crypto en masse, avec les régulateurs l'année dernière rapport Une augmentation de 54 % en un an des transactions cryptographiques suspectes. Un « crime odieux » Les procureurs ont déclaré au tribunal que le réseau d'hameçonnage vocal était basé à l'étranger, mais n'ont pas précisé où. Le groupe s'est communiqué avec le chef de l'échange via Telegram pendant trois mois, ont indiqué les procureurs. Les criminels se sont successivement présentés comme des agents de l'application de la loi et des membres de la famille, tentant de tromper les victimes pour qu'elles transfèrent de l'argent sur des comptes bancaires contrôlés par l'échange. Quand les victimes envoyaient de l'argent sur ces comptes, l'échange retirait les fonds depuis des succursales bancaires. Les employés échangeaient ensuite l'argent liquide contre des USDT via des transferts privés préarrangés. Le processus s'est déroulé si rapidement que l'argent disparaissait en une heure, ont déclaré les procureurs au tribunal. « Il n'y avait même pas assez de temps pour que les régulateurs ou les banques bloquent les comptes des victimes après qu'elles aient appelé la police pour déclarer qu'elles avaient été victimes de fraudes », a expliqué un procureur. Un député exhorte à agir Le juge président a qualifié les crimes de « odieux », ajoutant que les accusés avaient agi pour rendre « la récupération des fonds perdus pratiquement impossible ». Les fonctionnaires de la procureure ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu déterminer combien de victimes avaient perdu leurs fonds dans le réseau d'hameçonnage vocal. Les ministres affirment que le gouvernement doit agir rapidement pour empêcher les criminels d'utiliser le USDT et d'autres stablecoins. « Le potentiel d'abuse des stablecoins dans les crimes de change étranger tels que l'échange illégal de devises augmente », a déclaré le député Jin Sung-joon a dit en septembre. « Les régulateurs doivent mettre en place des mesures systématiques contre de nouveaux types de criminalité liée à la monnaie étrangère. » Tim Alper est un correspondant de presse chez DL News. Avez-vous une information ? Envoyez-lui un courriel à tdalper@dlnews.com.
Un tribunal sud-coréen emprisonne 2 personnes pour blanchiment de 1 million de dollars via le USDT dans un escroc à l'appel vocal
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Résumé
Un tribunal sud-coréen a emprisonné un chef d'échange cryptographique illégal âgé de 41 ans et un employé âgé de 35 ans pour le blanchiment de 1 million de dollars en USDT via un escroc à l'usurpation vocale. Le groupe, opérant à l'étranger, utilisait Telegram pour se coordonner avec l'échange, se faisant passer pour des forces de l'ordre et des membres de la famille pour tromper les victimes. Les fonds étaient convertis en USDT en une heure, rendant leur récupération presque impossible. Le juge a qualifié le crime de « odieux », et les parlementaires ont appelé à des mesures plus strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de prévenir l'abus des stablecoins dans les crimes financiers transfrontaliers.
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