Selon un message de ChainCatcher, relayé par DL News, un trafiquant sud-coréen né après 2000, qui utilisait les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et réaliser des transactions de drogues, a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 4,2 millions de dollars américains par le tribunal de district d'Ulsan. Ses trois complices ont, quant à eux, reçu des peines allant de 30 mois à trois ans. Le tribunal a constaté que ce trafiquant avait, depuis mars 2020, géré plusieurs canaux de vente de drogues via l'application de messagerie Telegram, principalement en vendant des drogues importées clandestinement depuis le Vietnam. Son réseau utilisait des services de livraison internationale pour走私 les drogues, et les distribuait par le biais de « dead drops » (cachettes publiques où les acheteurs viennent récupérer les marchandises). Les paiements et les commissions de distribution étaient effectués en cryptomonnaies comme le Bitcoin, et l'argent de la drogue était blanchi via le Bitcoin. Le montant total des transactions s'élève à environ 4 millions de dollars américains.
Un chef de la drogue sud-coréen des « années 00 » condamné à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent de 4 millions de dollars en Bitcoin
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Résumé
Un trafiquant sud-coréen des années « 00's » a reçu une peine de 20 ans de prison et une amende de 4,2 millions de dollars pour avoir blanchi 4 millions de dollars issus du trafic de drogues via le Bitcoin, rapporte ChainCatcher. L'individu avait organisé, depuis mars 2020, des ventes de drogues via l'application Telegram, en走私 des drogues depuis le Vietnam, en utilisant des services de messagerie internationaux et des dépôts clandestins. L'affaire souligne le rôle des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans la traque des activités illicites basées sur les cryptomonnaies. L'individu avait utilisé le Bitcoin pour ses commissions et ses paiements, suscitant l'attention alors que le débat sur l'approbation d'un ETF sur le Bitcoin continue.
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