Résumé
- Le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, a été condamné à 15 ans d'emprisonnement pour avoir escroqué des clients d'environ 49,2 millions de dollars en actifs cryptomonnaies et pour détournement de fonds.
- Les juges ont rejeté une allégation distincte de fraude de 175,6 millions de dollars impliquant 2 800 personnes, car les enquêteurs ont obtenu illégalement les preuves essentielles soutenant cette accusation.
- Delio a suspendu les retraits de cryptomonnaies en juin 2023, révélant des difficultés financières qui ont finalement conduit à la faillite de la plateforme en novembre 2024.
Le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, a reçu une peine de 15 ans de prison pour avoir escroqué des clients d'environ 49,2 millions de dollars en actifs cryptomonnaies. According to Newsis, le tribunal de district sud de Séoul a déclaré Jeong coupable de la plupart des accusations impliquant environ 70 milliards de won de fonds clients.
Le juge Jang Chan a présidé l'affaire, qui impliquait une fraude, un détournement de fonds et des documents falsifiés liés à l'enregistrement réglementaire de Delio. Les procureurs avaient demandé une peine de 20 ans d'emprisonnement en raison de l'ampleur des pertes et du nombre de clients impliqués.
Cependant, les juges ont prononcé une peine de 15 ans tout en soulignant la gravité des crimes financiers établis lors du procès. De plus, la cour a noté que Jeong n'avait pas obtenu le pardon des clients ayant subi d'importants pertes financières. NoCut News a rapporté séparément que les juges avaient ordonné la détention de Jeong, le considérant comme un risque de fuite potentiel.
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Un tribunal condamne Jeong pour une fraude cryptographique de plus de 49 millions de dollars
La condamnation de Jeong porte sur environ 70 milliards de won, soit 49,2 millions de dollars, en actifs cryptomonnaies appartenant aux clients de Delio. Les juges l'ont également condamné pour émbezzlement impliquant des actifs confiés à la plateforme de dépôt de cryptomonnaies.
En outre, Jeong a utilisé des documents falsifiés lors de l'enregistrement de l'entreprise en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels, a constaté la cour. Les juges ont qualifié les infractions d'extrêmement graves en raison de leurs méthodes, de leur ampleur financière et de leur impact sur de nombreux victimes.
De manière significative, Jeong a évité une condamnation pour l'allégation de la plus grande fraude incluse dans l'affaire du parquet. Les procureurs l'avaient accusé d'avoir escroqué environ 2 800 personnes pour un montant de près de 250 milliards de wons, soit environ 175,6 millions de dollars.
Cependant, les juges ont acquitté Jeong de cette allégation car les enquêteurs avaient obtenu illégalement les preuves soutenant l'accusation. Selon Newsis, les autorités ont collecté les preuves contestées lors d'une perquisition et d'une saisie impliquant un opérateur de serveur.
Par conséquent, la cour a exclu cette preuve lors de l'évaluation de la preuve de l'allégation de fraude plus vaste. Malgré cet acquittement, les condamnations restantes pour fraude et émbezzlement ont entraîné l'incarcération prolongée de Jeong.
La suspension des retraits de Delio a précédé la faillite
Delio exploitait une plateforme de dépôt de cryptomonnaies qui offrait des rendements élevés aux clients qui confiaient des actifs numériques à l'entreprise. De plus, l'entreprise se présentait comme une banque d'actifs numériques tout en attirant des clients cherchant des rendements sur leurs dépôts de cryptomonnaies.
Delio a suspendu les retraits des clients en juin 2023, empêchant les utilisateurs de accéder aux cryptomonnaies déposées via la plateforme. Cette suspension a révélé de graves problèmes financiers et soulevé des préoccupations concernant la gestion des actifs clients par l'entreprise.
Les difficultés financières de Delio ont finalement conduit à une procédure de faillite, tandis que les clients restaient affectés par la chute de la plateforme. Les autorités ont déclaré la société en faillite en novembre 2024, plus d’un an après sa suspension. La condamnation de Jeong ajoute désormais des sanctions pénales substantielles aux conséquences financières entourant la chute de Delio et les pertes des clients.
Conclusion
La peine de 15 ans de Jeong le tient responsable de 49,2 millions de dollars de fraude en cryptomonnaie, ainsi que de condamnations pour émbezzlement et faux documents. Bien que les juges aient rejeté l'allégation de fraude de 175,6 millions de dollars, les infractions restantes étaient suffisamment graves pour entraîner une longue peine d'emprisonnement.
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