Message de ChainThink, le 30 octobre, l'Agence coréenne d'analyse des informations financières (FIU) a demandé au Comité coréen de révision des médias de diffusion et des télécommunications de bloquer l'accès à TetherMax et SuperTrust en Corée, y compris la cessation des services.
L'Alliance des échanges d'actifs numériques (DAXA) a transféré Aegis Ventures, TetherMax et SuperTrust à l'enquête le même jour, au motif de soupçons de violation de la Loi sur les informations financières spécifiques et de non-déclaration de l'exploitation d'une activité d'actifs virtuels.
Aegis Ventures n'est pas inclus dans la demande de blocage de la FIU en raison de l'absence de site web ou d'application mobile indépendants.
Les personnes qui exercent des activités liées aux actifs virtuels sans déclaration peuvent être condamnées à jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ou à une amende de 50 millions de wons sud-coréens ; cette loi s'applique également aux opérateurs étrangers qui ciblent des résidents coréens. Le FIU a indiqué que les opérateurs non déclarés se trouvent dans une zone de non-régulation et pourraient être utilisés pour le blanchiment d'argent.
En juin de cette année, une enquête conjointe menée par DAXA et des acteurs réglementaires a révélé que les frais de transaction moyens des entreprises saisies se situaient entre 1,5 % et 10 %, soit environ 62 fois le niveau moyen des cinq principales plateformes de trading en won sud-coréen, soit 0,16 %.