Bithumb, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, a été amende par l'agence nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a imposé une amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) et ordonné une suspension partielle de six mois après avoir identifié des millions de violations des règles antilavage d'argent du pays.
Les sanctions découlent de violations de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées, a déclaré la Commission des services financiers, selon les médias locaux.
Selon le FIU, Bithumb a commis environ 6,65 million de violations. Environ 3,55 million concernaient des échecs à effectuer la vérification d'identité des clients requise, tandis que 3,04 million étaient liées à des cas où la plateforme d'échange n'a pas correctement bloqué des transactions qui auraient dû être bloquées.
La suspension cible les services pour les utilisateurs nouvellement inscrits. Les clients existants pourront toujours trader et déplacer des fonds sur la plateforme, selon les premiers rapports sur ces sanctions.
Les autorités de régulation ont également imposé des sanctions personnelles. Le directeur général de Bithumb a reçu un avertissement, tandis que l'officier de déclaration de la plateforme d'échange a été suspendu pendant six mois.
Les infractions ont été révélées lors d'inspections sur site des cinq plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax, menées entre 2024 et 2025.
Le cas intervient alors que les régulateurs sud-coréens renforcent la surveillance du marché des cryptomonnaies. L'année dernière, l'UIF a imposé à Dunamu, l'exploitant de la plus grande plateforme d'échange du pays, Upbit, une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de won pour des lacunes en matière de conformité. Korbit, une plateforme concurrente, a été sanctionnée par une amende plus faible de 2,73 milliards de won, accompagnée d'avertissements institutionnels.
Bithumb, fondée en 2014, figure parmi les plus grandes plateformes d'échange en Corée du Sud en termes de volume de trading, selon les données de CoinGecko. La suspension partielle intervient juste un mois après que Bithumb ait accidentellement réparti des milliards de dollars de bitcoin à ses utilisateurs.
CoinDesk a contacté Bithumb pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la rédaction.