La police de Singapour a intensifié l'application des règles sur les actifs numériques en ciblant les échanges majeurs impliqués dans des activités crypto liées à la fraude. Cette initiative renforce le suivi en temps réel des flux suspects sur la blockchain, alors que les autorités s'efforcent de réduire les risques de fraude.
Points clés :
- La police de Singapour a élargi la répression des activités crypto liées à la fraude.
- Coinbase, Gemini, Upbit et Coinhako figurent parmi les entreprises ayant soutenu l'action en matière d'application de la loi.
- Les outils de Chainalysis et TRM Labs ont aidé à détecter les victimes et à réduire les pertes liées aux arnaques.
Singapour Crypto renforce ses mesures contre les comptes liés à des arnaques
Les autorités de Singapour ont intensifié leurs efforts contre les crimes liés aux cryptomonnaies après une action d'application de la loi coordonnée impliquant la police et des plateformes d'échange. L'opération a mis en lumière une coopération plus approfondie entre les forces de l'ordre et les plateformes d'actifs numériques, alors que les autorités cherchent à interrompre les flux d'actifs numériques liés à la fraude et les risques de cybercriminalité.
La Police de Singapour (SPF) a déclaré le 23 avril 2026 qu'elle avait collaboré avec plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies, notamment Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX et Upbit, dans le cadre d'une opération conjointe soutenue par les entreprises d'analyse de blockchain Chainalysis et TRM Labs. Chainalysis a déclaré sur la plateforme sociale X que ses outils d'analyse de blockchain ont aidé à détecter plus de 90 victimes d'arnaques et à prévenir des pertes supérieures à 2,86 millions de dollars lors d'une opération anti-arnaque d'un mois menée sur les principales plateformes de crypto. Le communiqué indiquait :
La police souhaite remercier les plateformes d'échange cryptomonnaie pour leur soutien et leur partenariat solides lors de cette opération.
Les autorités ont déclaré que cette coopération a permis un traçage plus rapide des transactions numériques et a aidé à identifier les victimes d'arnaques avant qu'elles ne subissent d'autres pertes. L'opération ciblait les arnaques dans lesquelles les actifs crypto étaient utilisés dans des activités frauduleuses.
Les partenariats de la SPF augmentent la pression réglementaire
Les enquêteurs ont examiné des affaires impliquant des individus soupçonnés de faciliter des arnaques via des comptes d'actifs numériques. Ces comptes auraient été utilisés pour recevoir et transférer des produits liés à des schémas frauduleux. Chainalysis a déclaré que l'opération ciblait les arnaques d'investissement, les arnaques d'emploi, les arnaques amoureuses et les arnaques d'impersonnalisation gouvernementale.
La collaboration avec les plateformes d'échange et les entreprises d'analyse de blockchain a aidé les équipes d'application de la loi à identifier plus rapidement les victimes d'escroqueries et à intervenir avant que des pertes supplémentaires ne surviennent. Les responsables ont présenté les partenariats avec le secteur privé comme un outil important d'application de la loi, alors que les criminels s'appuient de plus en plus sur les cryptomonnaies pour les transactions transfrontalières.
Les autorités ont également déclaré que la vigilance et la coordination continues restent importantes, car les escrocs acheminent leurs activités frauduleuses à travers les plateformes crypto. Chainalysis a détaillé sur X :
Nos outils d'analyse de blockchain ont aidé à détecter plus de 90 victimes d'arnaques et à prévenir des pertes dépassant 2,86 M $ lors d'une opération d'un mois contre les arnaques sur les principales plateformes de crypto.
« Lorsque les forces de l'ordre disposent des bons outils et d'une collaboration en temps réel, les escrocs perdent l'anonymat sur lequel ils comptent », a noté l'entreprise d'analyse blockchain. La police a déclaré que la vigilance continue et la coordination restent essentielles pour réduire les pertes liées aux escroqueries et améliorer les résultats de l'application de la loi.