Un homme de 22 ans originaire de Singapour a reconnu avoir aidé à diriger une opération internationale de vol de cryptomonnaies, dont les poursuivants ont lié plus de 245 millions de dollars de fonds volés. Malone Lam pleaded guilty à une accusation de complot de racket fédéral à Washington, marquant un développement majeur dans une affaire impliquant l'ingénierie sociale, le vol de cryptomonnaies et le blanchiment d'argent à grande échelle.
Les procureurs ont déclaré que Lam ciblait les victimes par la tromperie et coordonnait un réseau international qui accédait à leurs informations privées. Cette affaire met en lumière la manière dont les groupes criminels exploitent de plus en plus la confiance plutôt que les vulnérabilités techniques pour voler des actifs numériques.
Dépenses somptuaires suivies d'un vol de cryptomonnaies
Les procureurs ont déclaré que Lam et ses associés ont rapidement converti leurs gains illicites en un mode de vie extravagant. Le groupe aurait dépensé près de 500 000 $ en services de boîtes de nuit lors de soirées uniques.
Ils ont également acheté des montres de luxe, des sacs à main, des véhicules coûteux et des propriétés locatives haut de gamme. Leurs achats incluraient des maisons à Los Angeles, Miami et les Hamptons. Certains véhicules avaient des prix atteignant jusqu'à 3,8 millions de dollars.
L'enquête s'étend
Les autorités ont inculpé Lam et Jeandiel Serrano en 2024 alors que les enquêteurs ont décelé d'autres participants. Evan Tangeman, un autre défendeur, a reçu plus de cinq ans de prison en avril pour blanchiment d'argent.
En outre, les procureurs ont identifié Lam à travers plusieurs alias, notamment « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy ». Par conséquent, Lam risque désormais jusqu’à 20 ans de prison. Son prochain audition de statut aura lieu le 8 décembre.
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