Selon TechFlow, le 20 décembre 2025, le Bureau de la Sécurité publique de Shenyang dans la province du Liaoning a réussi à enquêter sur l'affaire du « commerce illégal de changes de Tong ». À partir de 2017, Tong et d'autres ont participé à un commerce illégal de changes aux États-Unis, et entre janvier 2020 et juin 2021, ils ont effectué plus de 16 millions de yuans de transactions illégales de changes via le « lavage de transactions ». Tong a reconnu avoir vendu du Bitcoin et du USDT à un homme d'affaires mexicain, JC, en échange d'espèces en dollars américains. Les principaux clients étaient des étudiants, des commerçants et des joueurs. En septembre 2025, le tribunal populaire du district de Huanggu a condamné Tong et Chen à 1 an et 7 mois, et 1 an et 4 mois de prison respectivement, et a imposé des amendes. Les autorités ont averti le public d'utiliser des canaux légaux tels que les banques pour les transactions de changes et d'éviter de prêter leurs comptes personnels à autrui.
La police de Shenyang frappe dur contre le commerce illégal de changes impliquant le Bitcoin et l'USDT
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Résumé
La police de Shenyang a mis fin à un réseau d'échange de devises illégal impliquant le Bitcoin et l'USDT, Tong et d'autres ayant réalisé plus de 16 millions de yuans de transactions fictives entre 2020 et 2021. Tong a reconnu avoir vendu des cryptomonnaies à un acheteur mexicain contre de l'argent américain, ciblant les étudiants et les joueurs. En septembre 2025, le tribunal du district de Huanggu a condamné Tong et Chen à 1 an et 7 mois, et à 1 an et 4 mois respectivement. Les autorités ont exhorté le public à éviter les actifs risqués par le biais de canaux non réglementés et à utiliser des méthodes légales d'échange de devises. L'affaire souligne la nécessité d'une meilleure liquidité et d'une surveillance accrue des marchés de la cryptomonnaie.
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