La police de Shenyang met un terme à un cas illégal de change impliquant la vente de BTC et d'USDT aux cartels mexicains de drogue

KuCoinFlash

Date de parution :20/12/2025 06:31:55

KuCoin exchange indique que la police de Shenyang dans la province du Liaoning a résolu un cas illégal de change impliquant Tong Moumou et d'autres personnes. Une information provenant des États-Unis en avril 2024 a mené à une enquête sur le blanchiment d'argent présumé de Tong au profit de trafiquants de drogue. Le 20 mai 2024, Tong et Chen Moumou ont été arrêtés à Wuhan alors qu'ils tentaient de fuir. L'affaire impliquait plus de 2 000 individus, des centaines d'entreprises, 49 000 comptes et 10,56 millions d'enregistrements de transactions. À partir de 2017, Tong exploitait un concessionnaire automobile aux États-Unis, puis s'est engagé dans un commerce illégal de change. Il a vendu du BTC et du USDT à un homme d'affaires mexicain, JC, en échange d'espèces en dollars américains. Tong servait principalement des étudiants chinois, des commerçants et des joueurs américains ayant de grandes demandes de conversion monétaire.

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