La SEC a envoyé des citations à comparaître à de grandes banques de Wall Street concernant leurs transactions avec Situational Awareness, un hedge fund d'IA qui a failli faire faillite le mois dernier. Bank of America figure parmi les plus grands contreparties du fonds. Citi figure parmi les plus grands contreparties du fonds. Goldman Sachs figure parmi les plus grands contreparties du fonds. JPMorgan Chase figure parmi les plus grands contreparties du fonds, selon un document déposé auprès des autorités. Les enquêteurs ont demandé les horaires de transactions spécifiques. Ils ont demandé des messages concernant les fonds empruntés. Ils ont demandé aux banques de conserver tous les documents liés à l'entreprise de San Francisco. Trois personnes informées sur ces demandes ont décrit les requêtes au New York Times. Situational Awareness n'a pas été accusée de faute. Un porte-parole de Situational Awareness a déclaré que la surveillance réglementaire était prévisible pour les fonds à forte notoriété ayant réalisé de forts rendements ou des baisses importantes. Le fonds gère plus de 30 milliards de dollars à son apogée. Il a emprunté des dizaines de milliards de dollars supplémentaires. Le fonds a été fondé il y a environ deux ans par Leopold Aschenbrenner. Aschenbrenner est un chercheur ex-OpenAI âgé de 24 ans. En mars, le fonds détenait 8,5 milliards de dollars en options put protectrices. Ces options avaient largement disparu d'ici le 30 juin. D'ici le 30 juin, le fonds détenait plutôt 12,5 milliards de dollars en positions longues directes. Les actions d'IA ont baissé à la fin juillet. Les actions technologiques traditionnelles que le fonds avait mises à découvert ont augmenté pendant cette période. Des appels de marge ont suivi. Le portefeuille a chuté d'environ 67 %. Citadel a acheté le livre public avec une remise d'environ 10 %. Les actions minières représentaient un quart du livre du fonds. Les positions ont atteint 1,99 milliard de dollars dans le dernier dépôt 13F. Core Scientific menait les positions dans les actions minières. Riot Platforms menait les positions dans les actions minières. IREN menait les positions dans les actions minières. Citadel a ensuite éliminé le surpoids minier via près de 100 transactions en bloc. Jamie Dimon a averti ce mois-ci que la dette de marge avait atteint des niveaux records. Une enquête de la SEC ne produira peut-être jamais d'affaire. Les documents rassemblés pourraient montrer combien de temps les banques ont financé ce pari concentré sur l'IA avant de retirer leur crédit. Situational Awareness détient toujours une mise en staking dans Anthropic. Anthropic envisage une introduction en bourse. Cette mise en staking est désormais la mesure la plus claire de ce qui a survécu en juillet. Les banques et la SEC ont refusé de commenter.
La SEC enquête sur les banques de Wall Street concernant des opérations liées à un fonds IA de 30 milliards de dollars
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Résumé
La SEC enquête sur des banques de Wall Street, notamment Bank of America, Citi, Goldman Sachs et JPMorgan Chase, concernant leurs transactions avec Situational Awareness, un fonds d'IA basé à San Francisco qui détenait autrefois 30 milliards de dollars. Les citations à comparaître ciblent la chronologie des trades, les fonds empruntés et les documents associés. Le fonds a subi une baisse de 67 % à la fin juillet en raison de appels de marge et de changements du marché. Citadel a acheté le livre public avec une remise de 10 %. Les traders suivent les niveaux clés de support et de résistance, car les conséquences pourraient affecter les rapports risque-récompense des stratégies pilotées par l'IA.
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