La Securities and Exchange Commission a accusé BG Wealth Sharing Ltd et DSJ Exchange Pty Ltd le 29 octobre 2026 d'avoir mené une fraude investissement présumée. La SEC affirme que le programme a attiré plus de 130 millions de dollars de dizaines de milliers d'investisseurs particuliers. Les deux défendeurs ont été constitués au Colorado et ont opéré depuis l'étranger.
Selon la plainte, les défendeurs ont recruté des investisseurs dans un programme prétendument de partage de richesse du moins à partir d'octobre 2025 jusqu'en juin 2026. La plainte allègue que de nombreux investisseurs résidaient dans plus de 40 États américains et plusieurs territoires américains. Les défendeurs auraient promis des rendements exceptionnels sans risque issus du trading d'actifs cryptographiques basés sur des signaux prétendument générés par SI.
La plainte allègue que BG Wealth a décrit à tort BG Wealth comme le plus grand fonds de hedge au monde et comme un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. BG Wealth aurait également affirmé un partenariat avec DSJ Exchange, qu'il présentait comme une plateforme de trading crypto autorisée et sécurisée. Selon la plainte, aucun des défendeurs n'était enregistré auprès de la SEC.
La plainte allègue que les défendeurs ont déposé des formulaires ADV et D falsifiés auprès de la SEC pour donner l'apparence de légitimité à leurs activités. Ces dépôts étaient accessibles au public et ont été diffusés auprès des investisseurs comme preuve prétendue d'une licence ou d'une approbation de la SEC, selon la plainte. La SEC affirme que ces dépôts contenaient des informations fausses. Le formulaire ADV de BG Wealth et le formulaire D de DSJ Exchange ont été retirés séparément du site web de la SEC.
La SEC a déposé la plainte devant la cour district des États-Unis pour le district nord de la Californie. La plainte accuse les deux défendeurs en vertu des dispositions antifraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934. La plainte accuse également BG Wealth en vertu des sections 204(a) et 207 de l'Investment Advisers Act de 1940. La SEC demande des injonctions permanentes, un remboursement avec intérêts préjudiciels et des amendes civiles contre les deux défendeurs. La SEC demande également des injonctions fondées sur la conduite contre BG Wealth.
Le Bureau de l'éducation et de l'aide aux investisseurs de la SEC a émis des alertes concernant des escrocs qui utilisent à tort les déclarations d'administrateurs exemptés de déclaration pour donner l'illusion de légitimité. Ces alertes avertissent que les escrocs affirment faussement être enregistrés auprès de la SEC pour attirer des investisseurs. La SEC exhorte les investisseurs à vérifier les antécédents des personnes proposant ou vendant des investissements via le site web d'information aux investisseurs de la SEC. L'enquête de la SEC reste en cours.
La SEC accuse BG Wealth Sharing et DSJ Exchange d'une fraude d'investissement cryptographique de 130 millions de dollars
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Résumé
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déposé une plainte le 29 octobre 2026 contre BG Wealth Sharing Ltd et DSJ Exchange Pty Ltd pour fraude à l'investissement présumée. La SEC allègue que les entreprises ont collecté plus de 130 millions de dollars auprès de dizaines de milliers d'investisseurs de détail en prétendant faussement que BG Wealth était le plus grand hedge fund au monde et un conseiller enregistré auprès de la SEC. La plainte révèle que ni l'une ni l'autre entreprise n'était enregistrée auprès de la SEC et qu'elles ont soumis des formulaires ADV et D falsifiés pour donner l'apparence de légitimité. La SEC demande des injonctions, une restitution et des amendes civiles. L'affaire met en lumière des flux inhabituels sur des plateformes non enregistrées. Les investisseurs de détail peuvent souhaiter surveiller l'indice de peur et de cupidité pour détecter des changements dans le sentiment du marché.
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