Conformément à BitJie, Huione Pay, le nœud central du groupe financier Huione, a gelé les retraits et suspendu ses opérations pendant plus d'un mois après une ruée bancaire, provoquant la panique parmi les utilisateurs. La société avait depuis longtemps été avertie par les régulateurs et les autorités américaines pour ses liens avec le blanchiment d'argent et la fraude liée aux crypto-monnaies. FinCEN a coupé les liens du groupe avec le système financier américain, et la banque centrale du Cambodge avait auparavant révoqué la licence de Huione Pay. Selon CoinDesk, Elliptic a découvert que Huione Pay et son marché basé sur Telegram, Huione Guarantee, avaient traité jusqu'à 98 milliards de dollars en transactions illégales de crypto-monnaies avant sa fermeture en 2025, incluant des fonds issus d'arnaques, de cyber-vols et de blanchiment d'argent lié à la Corée du Nord. En novembre, Upbit a fermé plus de 200 comptes liés à Huione après avoir détecté des flux suspects d'actifs virtuels, suspectant un blanchiment d'argent. Huione Pay serait en cours de rebranding sous le nom de H-Pay dans le cadre d'une relance.
Le prêteur cambodgien sanctionné Huione, lié à des activités illégales de cryptomonnaie, suspend ses opérations après une ruée bancaire.
币界网Partager
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.