Le PDG de Saitama, Manpreet Kohli, a perdu une demande d'appel clé devant une cour britannique dans une affaire à haut profil liée à ce que les poursuivants décrivent comme une fraude token de 7,5 milliards de dollars, et pourrait désormais être extradé vers les États-Unis pour répondre des accusations. Ce qui s'est passé - Un juge britannique a rejeté l'appel de Kohli et, le 19 août 2026, a transmis la demande d'extradition aux ministres britanniques, qui doivent désormais décider s'ils le remettent aux autorités américaines, selon Reuters. Kohli, un ressortissant indien de 45 ans résidant au Royaume-Uni, reste en liberté sous caution de 200 000 £ pendant que la décision politique est prise. - Les poursuivants américains ont accusé Kohli de fraude par voie électronique et de manipulation du marché des cryptomonnaies. Ils affirment qu'il a personnellement retiré près de 20 millions de dollars, tandis que les promoteurs de Saitama affirmaient publiquement détenir ou acheter des tokens, alors qu'ils les vendaient en privé — un comportement que les critiques et les régulateurs qualifient de manipulation et de distribution trompeuse des tokens. Enquête et preuves - L'affaire a attiré l'attention du FBI, qui aurait déployé une nouvelle capacité d'enquête appelée NexFundAI pour analyser des activités suspectes telles que le wash trading et les volumes de trading artificiellement gonflés liés à Saitama. Le bureau a également utilisé des agents infiltrés pour suivre les activités de trading présumées et dévoiler des dissimulations par des membres de l'équipe du projet. Calendrier juridique et contexte - Kohli a été arrêté pour la première fois à Londres en 2024 après que plusieurs particuliers et entreprises l'aient accusé de manipuler le marché des cryptomonnaies et aient demandé l'aide des autorités américaines. - Lors de l'audience finale, le juge Samuel Goozee a déclaré qu'il existait « des dispositions clairement appropriées à la fois pendant le transport et dans le système pénitentiaire américain », et a abordé les préoccupations concernant la santé mentale de Kohli, affirmant que les mesures prises avaient réduit tout risque de suicide « à un niveau acceptable ». Kohli ne pourra poursuivre d'autres appels qu'après que les ministres britanniques auront examiné la demande d'extradition. Pourquoi cela importe - Si les ministres approuvent l'extradition, Kohli sera jugé aux États-Unis sur des allégations touchant deux grands axes d'application de la loi dans le domaine des cryptomonnaies : les ventes trompeuses de tokens / manipulation et l'utilisation du wash trading pour tromper les investisseurs. Le résultat pourrait avoir des implications sur la manière dont les régulateurs et les forces de l'ordre poursuivent la fraude crypto transfrontalière et les technologies qu'ils utilisent pour déceler les abus du marché. Nous mettrons à jour l'information lorsque les ministres britanniques prendront leur décision, ainsi que si les poursuivants américains annoncent des dates d'audience ou des accusations supplémentaires.
Le PDG de Saitama perd son appel au Royaume-Uni et fait face à une possible extradition vers les États-Unis pour fraude à hauteur de 7,5 milliards de dollars sur des jetons
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Résumé
Le PDG de Saitama, Manpreet Kohli, a perdu son appel au Royaume-Uni le 19 août 2026 et pourrait désormais être extradé vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de scandale lié à la lancement d'un jeton de 7,5 milliards de dollars. Les autorités américaines l'accusent de fraude par wire et de manipulation de marché, Kohli étant supposé avoir empoché 20 millions de dollars. Le FBI a utilisé NexFundAI pour suivre des opérations suspectes, notamment des wash trading. Kohli a été arrêté à Londres en 2024. S'il est extradé, il pourrait être jugé pour des accusations liées à des ventes de jetons trompeuses et à de nouvelles listages de jetons. Cette affaire met en lumière les efforts continus de régulation dans le domaine des crypto-monnaies.
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