Le PDG de Saitama, Manpreet Kohli, perd son recours au Royaume-Uni pour bloquer son extradition vers les États-Unis dans le cadre d'une affaire de 7,5 milliards de dollars de jetons. Un juge britannique a rejeté la contestation du PDG de Saitama, Manpreet Kohli, concernant son extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de fraude par voie électronique et de manipulation de marché liées à un jeton basé sur ethereum ayant atteint une capitalisation boursière d'environ 7,5 milliards de dollars. Le juge Samuel Goozee a transmis l'affaire aux ministres britanniques, qui décideront s'ils émettent un ordre d'extradition. Kohli, un ressortissant indien de 45 ans, reste en liberté sous caution de 200 000 £ (272 420 $) et peut faire appel de cette décision. Ce que les poursuivants affirment : - Les poursuivants américains allèguent que Kohli et d'autres ont publiquement affirmé acheter et détenir des jetons Saitama tout en vendant en privé des millions de dollars de leurs propres avoirs. Ils affirment que Kohli a personnellement réalisé environ 20 millions de dollars grâce à ce schéma. - L'affaire pénale a été engagée dans le cadre d'une enquête plus vaste qui a inculpé plus d'une douzaine de personnes et d'entreprises pour manipulation des marchés de cryptomonnaies. Points clés de l'audience d'extradition : - Kohli a soutenu que le système carcéral américain ne protégerait pas adéquatement sa santé mentale et qu'il risquait un suicide. Le juge Goozee a rejeté cette allégation après avoir examiné les dispositions de transport et les conditions carcérales aux États-Unis, affirmant que des mesures existent pour réduire le risque de suicide « à un niveau acceptable ». - Avec cette décision judiciaire, l'affaire passe désormais aux ministres britanniques pour une décision ministérielle — généralement une formalité après qu'une cour a autorisé l'extradition — bien que Kohli conserve le droit d'appeler la décision. Opération Token Mirrors et travail sous couverture du FBI : - Les accusations contre Kohli sont survenues dans le cadre d'une campagne plus large d'application de la loi américaine connue sous le nom d'Opération Token Mirrors. Dans le cadre de cette enquête, le FBI a créé un vrai jeton basé sur ethereum appelé NexFundAI et a mené une opération sous couverture pour documenter des opérations de wash trading et des schémas de pump-and-dump. - Des agents sous couverture se sont fait passer pour l'équipe NexFundAI et ont approché des makers suspectés d'influer artificiellement sur les volumes de trading. Cette opération a conduit à des inculpations contre 18 individus et entités, ainsi qu'à la saisie d'environ 25 millions de dollars en cryptomonnaies. Les makers et les résultats de l'application de la loi : - Gotbit, l'une des entreprises impliquées dans la création de volumes artificiels, a reconnu avoir fourni des services de wash trading pour plusieurs jetons clients (y compris Saitama et Robo Inu). Le fondateur et PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a plaidé coupable, été extradé vers les États-Unis, a renoncé à environ 23 millions de dollars en stablecoins, et a reçu une peine de huit mois d'emprisonnement assortie de probation et de surveillance. Gotbit Consulting a été ordonnée de cesser ses activités et a reçu cinq ans de probation. - CLS Global a également plaidé coupable d'avoir créé un volume artificiel pour le jeton NexFundAI du FBI ; en avril 2025, un tribunal fédéral de Boston a ordonné à cette entreprise enregistrée aux Émirats arabes unis de payer 428 000 $ et lui a imposé trois ans de probation. - D'autres personnes liées à Saitama — Russell Armand et Maxwell Hernandez — ont ultérieurement plaidé coupable dans le cadre de l'enquête gouvernementale. Action civile parallèle et litige fédéral : - La SEC a intenté une action civile contre Kohli et d'autres promoteurs, alléguant des déclarations coordonnées et une manipulation visant à stimuler Saitama Inu et SaitaRealty. - Kohli a également demandé à un juge fédéral à Boston d'annuler l'acte d'accusation pénal en soutenant que Saitama n'était pas un titre soumis à la loi américaine sur les valeurs mobilières ; cette requête a été rejetée, et l'acte d'accusation reste en vigueur. Ce qui suit : - La phase ministérielle déterminera si le Royaume-Uni signe un ordre d'extradition ; Kohli peut faire appel de la décision judiciaire tout en restant en liberté sous caution au Royaume-Uni. Les accusations portées contre lui aux États-Unis — fraude par voie électronique et manipulation de marché — restent des allégations tant qu'elles ne sont pas prouvées en cour. Cette affaire souligne la surveillance continue des États-Unis sur les allégations de manipulation de marché dans les marchés cryptos, ainsi que l'utilisation de tactiques sous couverture non conventionnelles pour rassembler des preuves contre les makers et les promoteurs de jetons.
Le PDG de Saitama fait face à une extradition vers les États-Unis après que la cour britannique a rejeté l'appel dans l'affaire des jetons de 7,5 milliards de dollars
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Résumé
Un juge britannique a rejeté l'appel de Manpreet Kohli, PDG de Saitama, visant à bloquer son extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de fraude par voie électronique et de manipulation de marché liées à un jeton basé sur l'ethereum d'une valeur de 7,5 milliards de dollars. Kohli reste en liberté sous caution de 200 000 livres sterling et peut toujours faire appel. Les procureurs américains l'accusent d'avoir gonflé la valeur du jeton tout en vendant sa participation pour 20 millions de dollars. Cette affaire s'inscrit dans le cadre de l'opération Token Mirrors, qui a inculpé 18 individus et entités. Gotbit, lié à Saitama, a reconnu avoir pratiqué des trades fictifs et a été fermée. La SEC a également déposé une action civile contre Kohli, et un juge américain a rejeté sa demande de rejet. Les traders suivent attentivement les altcoins en raison des changements de sentiment, l'indice de peur et de cupidité signalant une prudence accrue.
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