Selon les nouvelles de ME, le 7 août (UTC+8), le Service fédéral de sécurité russe a déclaré que, dans le cadre d'une opération conjointe avec le ministère russe de l'Intérieur, des perquisitions ont été menées contre plusieurs échanges de cryptomonnaies illégaux situés dans le district financier de Moscou, entraînant l'arrestation de plus de vingt personnes et la fermeture de neuf canaux de change non autorisés, accusés de blanchir des fonds pour des groupes de fraude téléphonique. Le Service fédéral de sécurité russe a indiqué que des centres d'appels frauduleux situés en Ukraine utilisaient des points de change du marché gris à Moscou pour convertir des espèces volées à des citoyens russes en cryptomonnaies et les transférer à l'étranger. L'un des personnes arrêtées, dans une vidéo publiée officiellement, a affirmé que son bureau lavait jusqu'à 2 millions de dollars par jour. La plupart des personnes arrêtées sont des jeunes Russes âgés de 18 à 25 ans, recrutés comme messagers pour collecter des espèces auprès des victimes ; certains affirment avoir cru travailler comme agents infiltrés pour le Service fédéral de sécurité ou l'organisme russe de surveillance financière Rosfinmonitoring. Le ministère russe de l'Intérieur a ouvert une enquête pénale concernant cette vaste affaire de fraude, passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Le Service fédéral de sécurité russe a annoncé qu'il continuerait à identifier les victimes afin de rassembler des preuves. (Source : Foresight News)
Le FSB russe perquisitionne des plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales et arrête plus de 20 suspects
KuCoinFlashPartager
Résumé
Les autorités russes de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment le FSB, ont mené des perquisitions dans le quartier financier de Moscou le 7 août 2026, arrêtant plus de 20 personnes liées à des opérations de plateforme d'échange de crypto-monnaies non autorisées. Neuf canaux de trading illégaux ont été saisis lors de l'opération. Les suspects sont accusés d'avoir facilité le blanchiment d'argent pour des réseaux de fraude téléphonique, dont l'un serait chargé de gérer jusqu'à 2 millions de dollars par jour. La plupart des personnes arrêtées avaient moins de 25 ans et agissaient comme collecteurs d'espèces pour les victimes. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une affaire pénale, qui pourrait entraîner des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Cette répression signale une application plus stricte des réglementations sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le pays.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.