Selon Cointelegraph, la Fédération de sécurité russe (FSB), en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a mené des perquisitions dans neuf échanges de cryptomonnaies non enregistrés situés dans le Centre international des affaires de Moscou (Moscow City), arrêtant plus de 20 employés. La FSB accuse ces échanges d'être utilisés comme canaux de blanchiment d'argent, transformant les fonds volés à des victimes d'arnaques téléphoniques en Russie en cryptomonnaies et les transférant vers des comptes liés à des centres d'appels frauduleux en Ukraine. Les enquêtes révèlent que certains coursiers âgés de 18 à 25 ans étaient chargés de collecter des espèces auprès des victimes et de les livrer aux échanges pour conversion en cryptomonnaie ; ces jeunes provenaient principalement de diverses régions de Russie et manquaient de connaissances financières. Actuellement, le ministère de l'Intérieur russe a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle, un délit passible selon la loi russe de jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. La FSB a indiqué que l'enquête se poursuit, avec des efforts supplémentaires déployés pour identifier les victimes et évaluer des mesures de compensation.
La FSB russe perquisitionne 9 plateformes de crypto-monnaie non enregistrées à Moscou et arrête plus de 20 personnes
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Résumé
La FSB russe a mené des opérations de lutte contre le blanchiment d'argent à Moscou, perquisitionnant neuf plateformes d'échange de crypto-monnaies non enregistrées et arrêtant plus de 20 personnes. L'enquête du CFT a révélé que ces plateformes étaient utilisées pour blanchir des fonds provenant de fraudes téléphoniques, en convertissant des espèces en crypto-monnaies pour les transférer vers des comptes liés à l'Ukraine. Des coursiers âgés de 18 à 25 ans, nombreux provenant de zones rurales, ont facilité la collecte d'espèces. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une affaire pénale pour fraude à grande échelle, avec des peines pouvant atteindre 10 ans. La FSB a indiqué que l'enquête de lutte contre le blanchiment d'argent se poursuit, avec des efforts pour identifier les victimes et évaluer une éventuelle indemnisation.
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