ChainCatcher rapporte, selon bits.media citant RBC, que plusieurs banques russes spécialisées dans les services aux entreprises d'import-export ont commencé à demander à leurs clients des explications sur leurs transactions en cryptomonnaies, exigeant que les clients entreprises divulguent le but économique de l'achat d'USDT et confirment que la contrepartie fournissant les actifs numériques est inscrite sur le registre des opérateurs de change d'actifs numériques de la banque centrale. Toutefois, ce registre n'existe pas encore ; la législation réglementaire correspondante n'entrera en vigueur que le 1er septembre, et la banque centrale est toujours en train d'élaborer les détails. Les exigences des banques sont donc actuellement impossibles à satisfaire. Les experts estiment que ces demandes ne sont pas conformes à la législation en vigueur ; l'avocate Elizaveta Lobuteva déclare qu'elles doivent être considérées comme une procédure de conformité standard et une préparation aux futures évolutions réglementaires, et non comme de nouvelles obligations obligatoires.
Les banques russes commencent à se renseigner sur les transactions USDT de leurs clients professionnels
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Résumé
Les banques russes examinent les transactions USDT dans le cadre d'un cadre CFT, demandant à leurs clients importateurs-exportateurs de justifier l'objectif des achats et de vérifier les contreparties auprès d'un registre numérique des actifs de la Banque centrale. Ce registre est encore en cours de développement, et la loi n'est entrée en vigueur que le 1er septembre. La conformité reste difficile, les experts qualifiant ces vérifications de routinières mais en décalage avec les règles actuelles. Les actifs à risque, comme l'USDT, font l'objet d'une surveillance accrue alors que les régulateurs préparent des contrôles plus stricts.
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