Selon les nouvelles de ME, le 7 août (UTC+8), la Fédération de sécurité russe (FSB) a mené des perquisitions dans neuf fournisseurs de services de trading de cryptomonnaies non enregistrés à Moscou, les accusant d'avoir transféré des fonds obtenus par fraude à l'étranger via des actifs cryptographiques, et a arrêté plus de 20 employés au Centre international des affaires de Moscou. La FSB a déclaré que ces échanges avaient converti les fonds volés aux victimes d'arnaques téléphoniques en Russie en cryptomonnaies, puis les avaient transférés vers des comptes désignés comme étant gérés en Ukraine. Cette opération a été menée conjointement par la FSB et le ministère russe de l'Intérieur. Le ministère russe de l'Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle, un délit passible de jusqu'à 10 ans d'emprisonnement selon la législation russe. La FSB indique qu'elle continue d'identifier les victimes et d'évaluer les éventuelles indemnisations. (Source : O DAILY)
La Russie ferme 9 plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées à Moscou, la FSB accuse de blanchiment d'argent
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Résumé
Le FSB russe a fermé neuf plateformes d'échange de crypto-monnaies non enregistrées à Moscou le 7 août, les accusant de violations des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de blanchiment de fonds. Les plateformes auraient converti des fonds volés lors d'arnaques téléphoniques en crypto-monnaies, puis les auraient transférés en Ukraine. Plus de 20 employés ont été arrêtés au Centre international des affaires de Moscou. L'opération, menée conjointement avec le ministère de l'Intérieur, a déclenché une enquête pénale. Selon la législation russe, les personnes reconnues coupables pourraient encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le FSB traque actuellement les victimes et évalue les compensations. Cette répression s'aligne sur les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent et précède la mise en œuvre à l'échelle de l'UE de MiCA l'année prochaine.
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