Les procureurs polonais ont inculpé un ancien partenaire commercial de Sylwester Suszek, le fondateur disparu de la plateforme d'échange crypto BitBay, qui s'est réidentifiée en Zondacrypto, pour deux infractions, dont la fraude.
Le mouvement intervient alors que les autorités élargissent leur enquête sur la faillite de la plateforme d'échange. Zondacrypto a été fondée sous le nom de BitBay en 2014 et comptait plus d'un million d'utilisateurs enregistrés lorsqu'elle a changé de nom en 2021.
Roman Ż. est au moins la cinquième personne à avoir été inculpée depuis que les procureurs ont intégré l'affaire à l'enquête sur la disparition de Suszek.
Il est devenu plus tard Zondacrypto et a cessé ses activités en avril après que des clients ont signalé des retraits gelés ou retardés. La plateforme d'échange a révélé des retards de paiement pour certains clients à la fin février et a suspendu les dépôts de bitcoin le 17 mars, invoquant la volatilité du marché, avant que son site web ne devienne inactif. L'unité de renseignement financier d'Estonie a partiellement suspendu la licence de BB Trade Estonia OÜ, l'entité derrière la marque, lui interdisant d'accepter de nouveaux actifs.
L'échec a laissé les clients face à des pertes estimées d'au moins 350 millions de zlotys (94 millions de dollars). Les procureurs polonais ont ouvert une enquête sur des soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent et avaient reçu plus de 3 600 plaintes d'ici juin.
L'enquête a été prolongée jusqu'à l'année prochaine, tandis que 4 millions d'euros détenus sur un compte bancaire ont été gelés, selon les médias locaux.
L'affaire est également liée à la disparition de Suszek, fondateur de BitBay et ancien PDG de l'entreprise avant de la quitter. Il a disparu en mars 2022, plusieurs mois après le changement de nom.
Les procureurs ont fusionné l'enquête sur Zondacrypto avec l'enquête sur la disparition de Suszek en août, affirmant que les circonstances entourant la création et le fonctionnement de BitBay pourraient aider à établir ce qui lui est arrivé.
Roman Ż., décrit par l'Agence de presse polonaise comme un ancien partenaire commercial de Suszek, a été arrêté samedi dans la région de Silésie en Pologne. Son avocat a déclaré qu'il avait aidé à gérer BitBay avant qu'elle ne devienne Zonda.
Ż. a été accusé de deux infractions, dont une pour fraude, et les procureurs prévoient de demander une détention provisoire, a déclaré l'avocat Błażej Gazda lundi. La deuxième allégation n'a pas été précisée publiquement, et Ż. a dénié les accusations et fourni aux enquêteurs un compte rendu détaillé, selon Gazda.
La police a saisi des montres et des documents de valeur liés à Zondacrypto lors des perquisitions. Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient ordonné son arrestation car ils craignaient que Ż. ne s'enfuit après avoir appris qu'il prévoyait de se rendre en Chine.
Gazda a déclaré que le voyage était à des fins professionnelles et que son client détenait un billet de retour pour le 13 septembre. Un tribunal décidera si Ż. doit rester en détention pendant que l'enquête se poursuit.
Ż. est le dernier en date d'une série d'arrestations. Les procureurs ont accusé Radosław Piesiewicz, président du Comité olympique polonais, de protection payante et de favoritisme envers un groupe de créanciers de Zondacrypto par rapport aux autres alors que la plateforme d'échange se dirigeait vers l'insolvabilité. Il a nié toute faute.
Trois autres personnes, dont l'investisseur en actions Rafał Z., Jaromira W. et Anna P., ont été arrêtées la semaine dernière.