Les procureurs polonais inculpent un cinquième suspect dans l'affaire Zondacrypto

ChainCatcher rapporte, selon CoinDesk, que le parquet polonais a intenté des poursuites contre Roman Ż., l'ancien partenaire commercial de Sylwester Suszek, fondateur disparu de BitBay/Zondacrypto, accusé de deux chefs d'accusation, dont la fraude. Roman Ż. a été arrêté samedi dernier dans la région de Silésie en Pologne. Son avocat a déclaré qu'il avait aidé à la gestion de l'échange avant que BitBay ne devienne Zonda. Roman Ż. nie les accusations et a fourni une déclaration détaillée aux enquêteurs ; la police a saisi des montres de valeur et des documents liés à Zondacrypto lors d'une perquisition. Le parquet affirme avoir ordonné son arrestation en raison de craintes qu'il ne s'enfuit après avoir annoncé son projet de se rendre en Chine. Son avocat a précisé que ce voyage était d'ordre professionnel et qu'il détenait un billet de retour pour le 13 septembre. Le tribunal décidera si Roman Ż. doit rester en détention pendant la durée de l'enquête. Précédemment, BitBay avait changé de nom pour devenir Zondacrypto en 2021. L'échange a cessé ses activités en avril, après que les clients eurent été confrontés à un gel de retraits, avec des pertes estimées à au moins 35 millions de zlotys (environ 94 millions de dollars américains). Le service estonien de renseignement financier a partiellement suspendu la licence de l'entité BB Trade Estonia OÜ. Le parquet polonais mène une enquête pour fraude massive et blanchiment d'argent, ayant reçu plus de 3 600 plaintes à ce jour. L'affaire est également liée à la disparition de Suszek en mars 2022 ; en août, le parquet a fusionné l'enquête sur Zondacrypto avec celle concernant sa disparition.