Un tribunal de Katowice a approuvé la détention provisoire d'un cinquième suspect dans l'enquête Zondacrypto le 7 septembre, marquant une nouvelle escalade dans ce qui est devenu l'une des plus grandes affaires de fraude cryptographique en Europe. Le suspect, identifié comme Roman Ż., fait face à des accusations d'appartenance à un groupe criminel organisé et de fraude informatique liées au détournement d'au moins 7,8 millions de zlotys, soit environ 2 millions de dollars, provenant des fonds des clients.
Les pertes totales des clients liées à la plateforme d'échange effondrée sont estimées à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars. Plus de 3 600 réclamations formelles ont été déposées.
De BitBay à la cour
Zondacrypto a commencé sa vie sous le nom de BitBay en 2014, avant de se réinventer en 2021. À son apogée, la plateforme comptait plus de 1,3 million d'utilisateurs enregistrés, ce qui en faisait l'une des plateformes d'échange d'actifs numériques les plus importantes de Pologne.
Les choses se sont dégradées en avril 2026, lorsque le trading sur la plateforme a été entièrement suspendu. Les utilisateurs se sont retrouvés bloqués hors de leurs fonds, et les plaintes concernant les retraits se sont accumulées rapidement. Le Bureau du Procureur national de Katowice a officiellement ouvert une enquête le 17 avril 2026.
Roman Ż. serait un ancien associé d'affaires du fondateur de la plateforme d'échange, Sylwester Suszek. Suszek a disparu en mars 2022, de même que le PDG Przemysław Kral. Aucune des deux disparitions n'a été résolue publiquement.
Avant l'arrestation de Roman Ż., quatre autres suspects avaient déjà été mis en détention à la fin août et au début septembre 2026. Parmi eux se trouve Radosław Piesiewicz, président du Comité olympique polonais. Les charges retenues contre le groupe incluent la malversation d'actifs et le blanchiment d'argent.
Aucun suspect n'a publiquement reconnu sa culpabilité.
Coordination transfrontalière et actifs gelés
Les procureurs polonais ne travaillent pas seuls sur cette affaire. L’enquête implique une coordination avec les autorités estoniennes. Les procureurs ont déjà prolongé le délai d’enquête jusqu’à janvier 2027.
Dans un développement notable, les enquêteurs ont réussi à geler environ 4 millions d'euros détenus dans un compte bancaire français lié à l'affaire.
Ce que l'enquête signifie pour le paysage crypto en Pologne
La dimension politique, notamment la détention du président en exercice du Comité olympique, garantit que cette affaire restera dans les médias polonais bien au-delà de la presse crypto. Les discussions réglementaires en Pologne étaient déjà en pleine intensification alors que le cadre de l’UE sur les actifs cryptographiques (MiCA) entre en pleine application.
Pour les 1,3 million d'utilisateurs inscrits sur la plateforme d'échange, la préoccupation immédiate est de savoir si une partie significative des pertes estimées à 94 millions de dollars peut être récupérée. Les gelés d'actifs, comme les 4 millions d'euros en France, sont un début, mais ne représentent qu'une fraction du total.
Avec l'enquête prolongée jusqu'au début de 2027 et cinq suspects désormais en détention, l'enquête Zondacrypto est toujours dans ses chapitres moyens.