Les autorités polonaises ont déclaré que le tribunal de Katowice a approuvé la détention provisoire de Roman Ż. Il est accusé de participation à une organisation criminelle et de détournement de fonds clients par fraude informatique.
Les poursuivants affirment que le groupe impliqué est soupçonné d'avoir transféré au moins 7,8 millions de zlotys, soit environ 2 millions de dollars américains, depuis les comptes d'utilisateurs de l'échange. Les accusations incluent également la falsification des données de l'échange, ainsi que l'interférence avec les processus de traitement et de transmission des données.
L'affaire continue de s'étendre
L'enquête s'est étendue à plusieurs suspects. La semaine dernière, trois autres personnes ont également été placées en détention pour trois mois. Le parquet affirme que l'affaire est liée à un projet visant à s'emparer des actifs de Sylwester Suszek, fondateur de Zondacrypto.
L'échange a précédemment gelé les retraits
Zondacrypto a été fondée à Katowice sous le nom de BitBay, puis a déménagé en Estonie en 2020 et a changé de nom. L'entreprise affirme avoir eu 1,3 million de clients, principalement en Pologne.
Les procureurs ont également déclaré qu'en octobre 2025, près de 8 millions d'euros ont été transférés depuis le compte de l'exploitant pour l'achat d'une propriété en France. Une autre somme de 2,9 millions d'euros a été enregistrée comme remboursée, alors qu'elle n'a pas été remboursée.