Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), a été condamné à 20 ans de prison.
Les procureurs ont déclaré que Palafox a exploité une arnaque de type Ponzi basée sur le bitcoin d'une valeur de 200 millions de dollars, ayant escroqué plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.
Affaire de fraude au bitcoin
Selon les documents judiciaires, Palafox, le citoyen double de 61 ans des États-Unis et des Philippines, possédait et contrôlait PGI et en était le président, le directeur général et le principal promoteur. Les procureurs ont déclaré que Palafox avait prétendu à tort que PGI était impliquée dans le trading de bitcoin et avait commercialisé l'entreprise comme une opportunité d'investissement en marketing de réseau. Il a promis aux investisseurs des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %.
En réalité, PGI ne négociait pas de bitcoin à une échelle suffisante pour générer ces rendements, et les paiements aux investisseurs étaient financés à l’aide des propres dépôts des victimes ou de l’argent provenant de nouveaux investisseurs. De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs ont investi plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont environ 30,3 millions de dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 BTC, équivalant à environ 171,5 millions de dollars à l’époque.
En raison du schéma, les pertes des investisseurs ont atteint plus de 62 millions de dollars. Les dossiers judiciaires révèlent que Palafox a créé un portail en ligne PGI permettant aux investisseurs de suivre ce qu'il présentait comme la performance de leurs investissements. Entre 2020 et 2021, le site web affichait de manière constante et frauduleuse des gains, ce qui a conduit les victimes à croire que leurs investissements étaient rentables et sécurisés.
Voitures de luxe, mansions et mensonges
Palafox a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe, incluant des modèles de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW et Bentley. Il a également dépensé environ 329 000 dollars pour des suites de penthouse dans une chaîne d’hôtels de luxe et acheté quatre propriétés à Las Vegas et Los Angeles, estimées à plus de 6 millions de dollars.
Les dépenses supplémentaires ont inclus environ 3 millions de dollars en vêtements de luxe, montres, bijoux et meubles pour la maison provenant de détaillants tels que Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermès. Les procureurs ont déclaré que Palafox avait également transféré au moins 800 000 dollars en monnaie fiduciaire et 100 BTC, ce qui équivalait alors à 3,3 millions de dollars, à un membre de sa famille.
Le Département de la Justice a déclaré que les victimes de PGI pourraient être éligibles à une réparation.
Par ailleurs, l'entité britannique de PGI Global a été fermée par la High Court du Royaume-Uni en 2022. En avril 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Palafox d'avoir orchestré le vaste schéma Ponzi.
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