Selon MarsBit, l'opérateur du marché P2P Bitcoin, Paxful Holdings Inc., a accepté de plaider coupable aux accusations fédérales américaines et devra payer une amende pénale de 4 millions de dollars au ministère de la Justice des États-Unis. De plus, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a infligé à l'entreprise une amende civile de 3,5 millions de dollars mardi. Paxful avait précédemment cessé ses activités en 2023. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, entre 2017 et 2019, la société a facilité environ 3 milliards de dollars de transactions, générant plus de 29 millions de dollars de revenus, tout en permettant intentionnellement des activités criminelles. Malgré la connaissance des comportements criminels sur la plateforme, Paxful n'a pas déposé les rapports d'activité suspecte requis et a déformé ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent auprès de tiers. La date de condamnation est fixée au 10 février 2026.
Paxful plaide coupable, condamné à une amende de 7,5 millions de dollars pour avoir facilité des activités criminelles.
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Résumé
Paxful, un point focal des actualités du marché du Bitcoin, a plaidé coupable aux accusations fédérales américaines et paiera une amende pénale de 4 millions de dollars. Le Financial Crimes Enforcement Network a également imposé une amende civile de 3,5 millions de dollars. Entre 2017 et 2019, Paxful a facilité des transactions d’une valeur de 3 milliards de dollars tout en permettant des activités criminelles. L’entreprise a omis de soumettre les rapports d’activités suspectes requis et a faussement représenté ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 10 février 2026. Les actualités de la blockchain mettent en lumière le rôle de la plateforme dans les transactions illicites pendant ses années d’activité.
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