Selon PANews, l'opérateur du marché Bitcoin P2P, Paxful Holdings Inc., a accepté de plaider coupable aux accusations fédérales américaines et devra payer une amende pénale de 4 millions de dollars au ministère de la Justice des États-Unis. De plus, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a infligé une amende civile de 3,5 millions de dollars à l'entreprise mardi. Selon le ministère de la Justice, entre 2017 et 2019, Paxful a facilité environ 3 milliards de dollars de transactions, générant plus de 29 millions de dollars de revenus, tout en permettant intentionnellement des activités criminelles. Bien qu'elle ait été consciente des comportements criminels sur sa plateforme, Paxful n'a pas déposé les rapports d'activités suspectes requis et a déformé ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent auprès de tiers. Paxful avait déjà cessé ses activités en 2023. La date de la sentence est fixée au 10 février 2026.
Paxful accepte de plaider coupable, condamné à une amende de 7,5 millions de dollars pour avoir facilité des activités criminelles.
PANewsPartager
Résumé
Actualités du marché du Bitcoin : Paxful Holdings Inc., une plateforme P2P de Bitcoin, a accepté de plaider coupable face à des accusations fédérales américaines et paiera une amende pénale de 4 millions de dollars au ministère de la Justice (DOJ). FinCEN a également imposé une amende civile de 3,5 millions de dollars. Entre 2017 et 2019, Paxful a traité 3 milliards de dollars de transactions, générant 29 millions de dollars de revenus, tout en facilitant des activités criminelles. La plateforme n'a pas déposé les rapports requis et a induit des tiers en erreur concernant ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'entreprise a fermé en 2023. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 10 février 2026.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.