Le Paraguay accueille un atelier sur la lutte contre la criminalité organisée via les cryptomonnaies

Selon CriptoNoticias, le Secrétariat national de lutte contre la drogue du Paraguay (Senad), en collaboration avec l'Initiative de l'État de droit de l'American Bar Association et l'Institut supérieur du ministère public, a organisé à l'hôtel Sheraton d'Asuncion un séminaire intitulé « Démantèlement des réseaux financiers du crime et du terrorisme », visant à renforcer les capacités techniques des agents de sécurité et des forces de l'ordre pour identifier et combattre les organisations criminelles utilisant le bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaies pour dissimuler des fonds. Le séminaire a analysé en détail la tendance au passage au numérique des réseaux transnationaux de criminalité dans les régions frontalières des trois pays, ainsi que le cas de l'opération « Trapiche » liée à des réseaux de financement associés à Hezbollah. Le général Mirko Sokol, commandant en chef de la police bolivienne, a révélé lors du séminaire qu'après l'arrestation du narcotrafiquant uruguayen Sebastián Marset, aucune importante somme d'argent liquide n'a été trouvée dans sa résidence, les transactions ayant principalement été effectuées via des cryptomonnaies. Le 11 mars, la Direction nationale des impôts du Paraguay (DNIT) a publié la résolution n° 47/26 exigeant des plateformes d'échange de cryptomonnaies qu'elles signalent en détail chaque transaction, y compris les adresses de portefeuille, le réseau utilisé et les valeurs de hachage des transactions.