- Les procureurs américains ont inculpé Taj Tarsha, fondateur de la startup NFT Few and Far, pour fraude.
- Les enquêteurs affirment qu'il a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'au moins 67 investisseurs via des accords SAFT.
- Les fonds auraient été dépensés pour des jeux d'argent, l'achat de crypto-monnaies, un logement à Miami et des dépenses personnelles.
Taj Tarsha, fondateur de la startup NFT Few and Far, a été inculpé pour fraude aux valeurs mobilières et fraude par fil. Selon les autorités américaines, il a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, en promettant d'utiliser les fonds pour développer une plateforme NFT, mais les a en réalité utilisés pour le jeu, l'achat de cryptomonnaies et des dépenses personnelles.
Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour des casinos, des cryptomonnaies et des dépenses personnelles
Selon l'acte d'accusation, Tarsha a fondé Few and Far, qui se présentait comme un développeur d'une place de marché décentralisée pour les NFT. À partir de février 2022, la start-up a vendu aux investisseurs des Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), en promettant d'émettre à l'avenir son propre jeton FAR.
Les enquêteurs allèguent que l'entreprise a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'au moins 67 investisseurs en vendant des droits sur 95 millions de tokens FAR.
Dans le même temps, les procureurs affirment que Tarsha a commencé à utiliser les fonds à ses propres fins presque immédiatement après leur réception. En particulier, il a dépensé de l'argent pour :
- jeu de casino en ligne
- l'achat de crypto-actifs spéculatifs
- se verser des primes et un salaire gonflé
- effectuer des paiements de prêt sur un condominium à Miami
- décoration intérieure et son hobby de DJ.
Les procureurs ont noté qu'un audit en juin 2023 a révélé des preuves de détournement. Après cela, les enquêteurs affirment que Tarsha a assuré les investisseurs que les bonus étaient prévus par les conditions de la vente de jetons, et que toutes les transactions ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise.
Il aurait également caché que presque tout le personnel de Few and Far avait été licencié, et que le développement de la marketplace était maintenu par un seul sous-traitant pour donner l’illusion d’un travail actif.
En mai 2024, l'entreprise a émis le token FAR, mais selon les enquêteurs, il n'avait pratiquement aucune valeur marchande et a rapidement cessé d'être négocié.
Taj Tarshi, âgé de trente-quatre ans, a été accusé de deux chefs d'accusation : fraude aux valeurs mobilières et fraude par télécommunications. La peine maximale pour chaque chef d'accusation est jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
Les procureurs ont souligné que l'acte d'accusation ne contient que les allégations de l'enquête, et que le défendeur est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable en cour.
Plus tôt, nous avons rapporté qu'aux États-Unis, trois hommes ont été inculpés pour avoir tenté de s'emparer de bitcoin par la force.
Le message NFT Startup Founder Accused of Misappropriating Over $10M in Investor Funds est apparu pour la première fois sur INCRYPTED.