Un procureur en chef de New York exhorte les élus de l'État à adopter une position plus ferme face aux crimes liés aux cryptomonnaies, prévenant que les lacunes réglementaires permettent à des milliards de dollars d'activités illicites de transiter par des plateformes non autorisées sans grandes conséquences.
Points clés :
- Les procureurs de New York avertissent que les plateformes de crypto-monnaies non agréées alimentent une économie criminelle de 51 milliards de dollars.
- Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies à frais élevés sont utilisés pour blanchir des liquidités illicites avec un contrôle minimal.
- Les législateurs sont invités à imposer un permis d'exploitation et une vérification d'identité (KYC) à toutes les entreprises de cryptomonnaie.
Parlant à École de droit de New York mercredi, Alvin Bragg, le procureur de Manhattan, a appelé les législateurs à criminaliser les opérations de crypto-monnaie non autorisées, décrivant une « économie criminelle de 51 milliards de dollars » qui profite d'une surveillance faible pour blanchir les produits provenant d'armes, de drogues, de fraudes et de financement du terrorisme.
Bragg a déclaré que combler ces écarts est devenu une priorité centrale, aux côtés des efforts d'application des lois ciblant la violence armée et le vol organisé dans le commerce.
Le procureur de New York met en garde contre le fait que les distributeurs automatiques de crypto-monnaie non agréés alimentent le blanchiment d'argent
Bragg a fortement insisté sur kiosques et distributeurs de crypto-monnaie non autorisés, qu'il a indiqué facturent souvent des frais allant jusqu'à 20 % pour convertir l'argent liquide en actifs numériques tout en posant peu de questions sur la provenance des fonds.
Selon Bragg, ces machines sont devenues un outil préféré pour les criminels souhaitant transférer de l'argent sale en crypto-monnaie sans interagir avec des institutions financières réglementées.
« Ils savent que vous blanchissez les recettes d'armes », a déclaré Bragg lors de ses remarques. « Et ils le font sans nécessairement vous le demander. »
Alors que les procureurs de Manhattan ont réussi à instruire des affaires impliquant des distributeurs automatiques de Bitcoin non autorisés et des schémas de financement du terrorisme, Bragg a averti que les lois actuelles contraignent les enquêteurs à dépendre trop souvent des erreurs commises par les criminels.
Il a argué que l'application de la loi ne devrait pas dépendre du fait qu'une personne touche accidentellement le système bancaire traditionnel ou qu'elle fasse étalage de ses crimes en ligne.
« Nous n'aurions pas besoin que quelqu'un se trompe », dit-il. « Il y a des gens bien plus sages que ça. »
Bragg a proposé une licence obligatoire et des exigences de connaissance de son client pour toutes les entreprises de crypto-monnaie opérant à New York, appuyées par des sanctions pénales en cas de violation.
Toute entreprise impliquée dans le transfert, le commerce ou la facilitation du mouvement d'actifs numériques devrait être soumise à la même surveillance de base, a-t-il déclaré.
« Si vous gérez une entreprise de crypto-monnaie, vous devriez être agréé », a déclaré Bragg. « C'est aussi simple que ça. »
Si adoptée, la mesure ferait de New York le 19e État américain à criminaliser les opérations de crypto-monnaie non autorisées, selon Bragg.
Les partisans affirment qu'un tel mouvement renforcerait les protections des consommateurs et donnerait aux procureurs une autorité plus claire pour mener des affaires liées à la fraude et au blanchiment d'argent.
Les élus de New York ciblent les arnaques cryptomonnaie "abattage de porcs"
Pendant une session de questions-réponses, des préoccupations ont été exprimées concernant les personnes âgées de New York qui ont perdu leurs économies dans des arnaques appelées « pig-butchering », où les victimes sont approchées en ligne avant d'être convaincues d'envoyer des cryptomonnaies vers des adresses frauduleuses.
Bragg a reconnu la difficulté de récupérer les fonds volés et a souligné la législation proposée, y compris l'acte R.I.P.O.F.F. du sénateur Zellnor Myrie, comme moyen d'étendre les outils de récupération.
La poussée à New York intervient alors que les autorités fédérales intensifient également leur lutte.
Plus tôt cette semaine, des procureurs américains dans le Massachusetts a demandé la confiscation de 200 000 dollars en USDT lié à une arnaque crypto basée sur une romance.
Comme indiqué, les escrocs en cryptomonnaie victimes escroquées d'au moins 9,9 milliards de dollars en 2024, marquant l'un des crimes financiers les plus importants de l'année.
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