Le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus automatisé.
De los bots MEV aux robots d'arbitrage en passant par les systèmes de market making algorithmique, l'exécution automatisée est devenue un élément essentiel des transactions modernes sur blockchain.
Cependant, la récente attaque contre le célèbre Sandwich Bot d'Ethereum prouve à nouveau que :
An automated system without security controls may become its own biggest vulnerability.
L'attaquant n'a pas cassé la cryptographie.
Ni non plus n'a exploité les vulnérabilités de la blockchain sous-jacente.
Ils ciblent le maillon le plus souvent négligé des systèmes automatisés :
Permission d'exécution des ordres.
Comment se produit une attaque de bot MEV ?
Jaredfromsubway.eth est l'un des opérateurs les plus actifs de Sandwich Bot dans l'écosystème Ethereum.
Les attaquants créent de fausses opportunités de transaction pour inciter les robots à exécuter des chemins de transaction apparemment rentables.
Le processus d'attaque comprend principalement :
- Créer des itinéraires de trading présentés comme des opportunités d'arbitrage à haut rendement ;
- Interagir avec un contrat de routage malveillant via un bot d'incitation ;
- Obtenir les autorisations d'accès au token ;
- Utilisez l'autorisation pour transférer directement les fonds du robot.
Ces attaques ne visent pas directement la blockchain.
Mais utilisez le mécanisme de confiance des systèmes automatisés pour les interactions externes.
Les risques cachés derrière l'exécution automatisée
Les robots de trading modernes comptent sur de nombreux contrats intelligents et protocoles externes pour effectuer des transactions.
Ces systèmes nécessitent généralement une autorisation :
- Virement de jeton ;
- Appel de contrat ;
- Échanges via routeur DEX ;
- Liquidity operation.
L'automatisation améliore l'efficacité des transactions, mais chaque autorisation implique un risque potentiel.
Une opportunité de trading apparemment normale, si le système d'exécution n'a pas été suffisamment vérifié :
- Authenticité du contrat ;
- Portée de l'autorisation ;
- Activité de trading ;
- Durée de la permission ;
Peut passer d'une opportunité de profit à un incident de sécurité.
Dans un environnement de trading haute fréquence :
Une perte causée par une autorisation erronée peut dépasser les gains provenant de milliers de transactions réussies.
Why must professional market-making infrastructure prioritize security?
Le même problème existe également dans les systèmes de marché professionnel de market making.
Les market makers doivent se connecter à plusieurs bourses, systèmes de portefeuilles et protocoles sur chaîne.
L'exécution quotidienne implique :
- API CEX ;
- Pool de liquidité DEX ;
- Routeur de trading automatisé ;
- Environnement d'exécution sur chaîne.
Without a robust security architecture, automation can amplify risks.
Un système de marché professionnel nécessite bien plus qu'un algorithme de trading.
Un système de sécurité complet est encore plus nécessaire.
Quelles capacités de sécurité la prochaine génération de système de marché doit-elle posséder ?
1. Contrôle des autorisations (Permission Control)
All contract interactions should be strictly verified.
Limitez les autorisations inutiles pour réduire les risques d'appels malveillants.
2. Isolation des risques (Risk Isolation)
Traduire :
- Compte de trading ;
- Portefeuille d'exploitation ;
- Réserves de fonds ;
Effectuer une gestion isolée.
Même en cas de problème dans un environnement d'exécution unique, la sécurité globale des actifs n'est pas affectée.
3. Surveillance en temps réel (Real-Time Monitoring)
Le système doit détecter en continu :
- Activités de trading anormales ;
- Autorisation suspecte ;
- Appel de contrat anormal ;
- Pathway of risky trading.
Intervenir avant que le problème ne s'aggrave.
4. Architecture non custodiale
Réduisez l'exposition aux actifs inutiles.
Réduisez l'impact des attaques potentielles grâce à un mode d'exécution plus sécurisé.
Nouvelle norme pour le trading automatisé : en plus de la vitesse, la sécurité est essentielle
À mesure que le marché Web3 continue de mûrir, la sécurité ne devrait pas être une fonctionnalité supplémentaire.
It must become part of the trading infrastructure.
Le système de trading algorithmique futur devra posséder simultanément :
- Capacité d'exécution intelligente ;
- Capacité de gestion de la liquidité ;
- Capacité de gestion des risques ;
- Capacité de vérification de sécurité.
Because:
L'exécution rapide n'est plus suffisante ; l'exécution fiable est essentielle.
CiaoAI : Créer une infrastructure algorithmique de liquidité sécurisée et intelligente
Le marché Web3 moderne nécessite bien plus qu'un simple robot de trading.
Un infrastructure de liquidité professionnelle alliant efficacité et sécurité est plus que jamais nécessaire.
Les solutions de market making incluent :
- Exécution automatisée de stratégies ;
- Gestion de la liquidité sur plusieurs échanges ;
- Surveillance des risques en temps réel ;
- Équilibre intelligent des stocks ;
- Architecture de transaction sécurisée.
À l'ère du trading algorithmique :
Le coût d'une autorisation erronée peut dépasser le profit de mille transactions réussies.
Une liquidité véritablement durable nécessite non seulement des algorithmes plus intelligents, mais aussi une infrastructure plus sécurisée.