Selon Decrypt, le procureur de district d’Manhattan, Alvin Bragg, a prononcé un discours mercredi à la New York Law School, dans lequel il a exhorté les législateurs de l’État à classer les opérations non autorisées sur les cryptomonnaies comme des infractions pénales. Bragg a averti que les zones d'ombre réglementaires alimentaient une économie criminelle d'une valeur de 51 milliards de dollars, permettant aux criminels de blanchir facilement l'argent provenant d'armes, de drogues et de fraudes. Bragg a particulièrement souligné le problème des distributeurs automatiques de cryptomonnaies non autorisés, qui prélevaient une commission de 20 % pour convertir l'argent sale en actifs numériques. Il a proposé d'imposer à toutes les entreprises de cryptomonnaies des autorisations obligatoires ainsi que des exigences de connaissance du client (KYC), accompagnées de sanctions pénales. Si cette proposition est adoptée, New York deviendrait le 19e État américain à classer les opérations non autorisées sur les cryptomonnaies comme des crimes. En outre, Bragg a exprimé sa préoccupation concernant des arnaques telles que les « schémas de type « kill-chickens » (« kill-chickens » en anglais), qui ont conduit de nombreux seniors à perdre leur épargne de toute une vie. Les experts soulignent que lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies nécessite non seulement la volonté d'appliquer la loi, mais aussi un investissement dans les outils d'expertise blockchain et une amélioration des compétences techniques des enquêteurs.
Le procureur de Manhattan appelle à des réglementations plus strictes sur les cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude
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Résumé
Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a appelé à une réglementation plus stricte des échanges de cryptomonnaies afin de lutter contre les violations liées au blanchiment d'argent et la fraude. S'exprimant à l'École de droit de New York, il a souligné une économie criminelle de 51 milliards de dollars exploitant les lacunes réglementaires. Il a notamment mis en cause les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non réglementés, qui facturent 20 % de frais pour blanchir des fonds illicites. Bragg a proposé l'obligation d'un permis ainsi que des vérifications KYC (Know Your Customer) pour toutes les entreprises de cryptomonnaies, avec des sanctions pénales en cas de non-respect. Si cette proposition est adoptée, New York rejoindrait ainsi 18 autres États américains dans la criminalisation des opérations non autorisées en cryptomonnaie. Il a également mis en garde contre des arnaques comme le « pig butchering » ciblant les investisseurs âgés. Les experts estiment qu'il est nécessaire de disposer d'outils et de formations améliorés pour traquer les crimes liés aux cryptomonnaies.
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