Malone Lam, un ressortissant singapourien de 22 ans résidant à Miami, a plaidé coupable de participation à un complot au titre du RICO ayant généré plus de 245 millions de dollars de Bitcoin volés. Ce plaidoyer, déposé devant une cour fédérale de district à Washington, D.C., marque la première fois que des procureurs fédéraux appliquent des lois sur le racket à un crime lié au Bitcoin.
Le schéma a duré d'octobre 2023 à mai 2025 et a impliqué le vol de plus de 4 100 BTC. Une seule victime a perdu 4 100 BTC lors d'un seul incident en août 2024, ce qui en fait l'un des vols de crypto-monnaie les plus importants jamais enregistrés contre une seule victime.
Avions privés, voitures exotiques et factures de boîtes de nuit de 500 000 $
La dépense de Lam a inclu des voitures exotiques pouvant coûter jusqu'à 3,8 millions de dollars chacune, des locations de jets privés et des factures de boîtes de nuit qui auraient atteint 500 000 dollars en une seule soirée.
L'opération n'a pas été une action isolée. Au moins 12 co-accusés ont été identifiés dans plusieurs États américains et des lieux internationaux.
Lam et ses associés ont utilisé des tactiques d'ingénierie sociale et des cambriolages pour accéder aux actifs crypto des victimes. Le protocole reposait largement sur l'usurpation d'identité, trompant les cibles pour qu'elles révèlent des informations sensibles ou accordent l'accès à leurs wallets et comptes d'exchange.
Il a été arrêté le 18 septembre 2025 dans une maison location à Miami. Le tribunal a ordonné une réparation d'environ 245 millions de dollars pour compenser les pertes subies par les victimes. Une audience de situation est prévue le 8 décembre 2026, et Lam risque une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
RICO rencontre le crypto pour la première fois
La décision du Département de la Justice d'infliger des accusations RICO dans une affaire de cryptomonnaie constitue une étape juridique majeure. Les accusations RICO entraînent des peines plus lourdes et permettent aux procureurs de cibler des entreprises criminelles entières plutôt que de poursuivre individuellement les acteurs un par un. La loi permet également des saisies d'actifs et des ordonnances de réparation plus larges, ce qui est exactement ce qui s'est produit ici.
Pendant des années, les poursuites liées à la crypto ont généralement reposé sur des lois concernant la fraude par fil, le blanchiment d'argent ou la fraude informatique. La volonté du DOJ d'invoquer le RICO suggère une nouvelle approche en matière d'application de la loi.
Lam a exploité l'usurpation d'identité d'entités de confiance pour tromper les victimes et obtenir l'accès à leurs comptes. L'acte d'accusation a été établi en septembre 2024, après un vol durant lequel Lam et ses complices se sont fait passer pour un support technique et ont envoyé des notifications contrefaites concernant des tentatives d'accès non autorisées, utilisant des outils de bureau à distance pour collecter des identifiants sensibles et vider les fonds via plusieurs transactions.
Ce que cela signifie pour la sécurité et la réglementation des cryptomonnaies
La commande de restitution d'environ 245 millions de dollars soulève des questions pratiques. Étant donné que Lam a dépensé largement sur des actifs en dépréciation comme des voitures de luxe et des expériences éphémères comme des apparitions dans des boîtes de nuit, le taux de récupération réel pour les victimes pourrait être bien inférieur au montant ordonné.
La participation de 12 co-accusés dans plusieurs juridictions illustre l'ampleur de la coordination impliquée dans le réseau de Lam, couvrant plusieurs États et pays.